Cassazione Penale, Sentenza n. 29930/2023 del 10/07/2023

Esito

La controversia

Impugnazione del decreto che confermava l'applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e la confisca di quote societarie, immobili e disponibilità finanziarie. Il ricorrente ha censurato l'omessa verifica dell'attualità della pericolosità, la mancata correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni confiscati, l'errata valutazione di sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio, la mancata considerazione delle prove di provenienza lecita dei beni (tra cui redditi agrari, di capitale e finanziari), la valutazione sulla fittizietà della disponibilità economica della societa Azienda Vinicola Alla Grotta s.r.l. e il trattamento dei capitali rimpatriati con lo scudo fiscale.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha dunque confermato il decreto impugnato: è stata ritenuta legittima l'applicazione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e la confisca dei beni indicati (quote societarie, beni immobili e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo stimato in circa euro 38.087.541,36). La Corte ha ritenuto sussistente l'attualità della pericolosità sulla base dell'ultraventennale coinvolgimento in sodalizi criminosi, delle condanne definitive e della capacità di infiltrazione nell'imprenditoria vinicola, nonché dell'assenza di tangibile ravvedimento. Ha inoltre confermato la valutazione di sproporzione patrimoniale sulla scorta della consulenza tecnica e respinto l'argomento secondo cui il rimpatrio dei capitali nello scudo fiscale avrebbe automaticamente sanato la provenienza. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

• D.lgs. 159/2011 (Codice delle misure di prevenzione)

  art. 30, comma 3; art. 1, comma 1, lett. b); art. 4, comma 1, lett. b)

  Il giudice ha applicato le disposizioni sulle misure di prevenzione ritenendo sussistente l'attualità della pericolosità (art. 1 e art. 4) e dando atto dell'esecuzione della confisca in sede penale (art. 30, comma 3). L'attualità della pericolosità è stata valutata sulla base della serie di condanne e del comportamento complessivo dell'interessato.

• Decreto-legge 306/1992

  art. 12-quinquies, comma 1

  La Corte ha ritenuto che sussistessero indizi relativi all'ipotesi di intestazione fittizia delle quote sociali, richiamando la norma citata quale titolo di indizio di pericolosità ai fini della prevenzione.

• Codice penale

  art. 416-bis; art. 416; artt. 648-bis e 644

  Le condanne e le imputazioni per associazione a delinquere di tipo mafioso (416-bis), associazione (416) e reati connessi al riciclaggio e appropriazione indebita/frode (648-bis, 644) sono state valorizzate come elementi per valutare la pericolosità e l'infiltrazione nell'imprenditoria.

• D.lgs. 74/2000

  art. 2 e art. 74 (richiamati nel testo per reati fiscali)

  Le condanne per reati fiscali quali emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sono state considerate nella valutazione complessiva della pericolosità e nella verifica della sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio.

Massime di principio

• L'attualità della pericolosità ai fini delle misure di prevenzione può essere valorizzata anche sulla base di un comportamento pluriennale e di condanne passate, non richiedendo necessariamente reati recentissimi se sussiste continuità o persistenza di un modus operandi criminoso.
• La verifica della sproporzione tra beni e redditi si fonda spesso su perizie tecniche: la consulenza del perito, se ben motivata, è difficile da rimettere in discussione in sede di legittimità salvo vizi gravi di metodo o fatti nuovi decisivi.
• Spetta al ricorrente l'onere di fornire elementi specifici e documentali per dimostrare la lecita provenienza dei patrimoni; affermazioni generiche o il solo richiamo allo scudo fiscale o al rimpatrio non sono automaticamente idonei a escludere la presunzione di origine illecita.
• Le censure che mirano a discutere l'apprezzamento dei fatti e la valutazione delle prove svolte dal giudice di merito sono, in Cassazione, spesso inammissibili o destinate a soccombere: la suprema corte interviene prevalentemente su questioni di diritto e su motivazioni manifeste o illogiche.
• La confisca di prevenzione può essere disposta indipendentemente da provvedimenti ablativi penali già adottati, purché sussista la sproporzione e i presupposti di pericolosità stabiliti dalla normativa sulle misure di prevenzione.
• Per contestare efficacemente misure patrimoniali e personali è strategico produrre documentazione contabile rigorosa, dichiarazioni fiscali coerenti e prove che colleghino in modo puntuale le somme ai redditi leciti nel periodo di riferimento.