Regolamento (UE) 2017/221

Cancellazione di una voce dall’elenco sanzionatorio ISIL/Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/221 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 881/2002, che attua nell’ordinamento dell’Unione misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità associati all’ISIL (Dà'esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è puramente modificativa e consiste nell’adeguare l’allegato I alle decisioni adottate in ambito ONU.

Contesto normativo e presupposto della modifica

I considerando ricordano che nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è contenuto l’elenco dei soggetti cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Poiché il 3 febbraio 2017 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica da tale elenco, la Commissione procede a coordinare il diritto dell’Unione con l’aggiornamento internazionale.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. L’allegato del regolamento UE cancella la voce relativa a Gulbuddin Hekmatyar dall’elenco delle "Persone fisiche". Sono riportati i relativi alias, la data di nascita, il luogo di nascita, la nazionalità, altre informazioni identificative e la data di designazione originaria ai sensi dell’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b), del regolamento di base (20 febbraio 2003).

Effetti pratici per gli operatori

La cancellazione dall’elenco comporta la cessazione, per il soggetto interessato, dell’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, nei limiti della modifica introdotta. Per gli operatori bancari, finanziari e per i professionisti che effettuano verifiche sanzionatorie, ciò implica l’aggiornamento delle screening list e delle procedure di compliance in conformità alla nuova versione dell’allegato.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.