Corte di giustizia, Sentenza C-291/23

Competenza sussidiaria nelle successioni: momento rilevante per la localizzazione dei beni ereditari

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Düsseldorf sull'interpretazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni. Il giudice tedesco chiedeva se, ai fini della competenza sussidiaria, la presenza di beni ereditari nello Stato membro debba essere verificata al momento della domanda giudiziale o al momento della morte del de cuius.

Fatti e procedimento principale

Il defunto, nato in Egitto, aveva vissuto e lavorato per molti anni in Germania, dove aveva anche formato la sua famiglia, ma alla data del decesso era residente principalmente in Egitto. Possedeva la doppia cittadinanza tedesca ed egiziana. Alla sua morte erano presenti in Germania alcuni beni ereditari, tra cui un conto bancario e, secondo la ricorrente, anche crediti verso l'amministrazione fiscale e un'assicurazione malattia privata. Tuttavia, al momento della proposizione del ricorso, il conto bancario era già stato liquidato.

LS, discendente del defunto, ha adito il giudice tedesco nei confronti di PL, altro discendente e unico erede testamentario, chiedendo informazioni e il pagamento di una somma a titolo di riserva ereditaria. PL ha contestato la competenza internazionale del giudice.

Normativa rilevante

La Corte richiama il regolamento (UE) n. 650/2012, in particolare:

• articolo 4, sulla competenza generale fondata sulla residenza abituale del defunto al momento della morte;
• articolo 10, sulla competenza sussidiaria quando il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro;
• i considerando 7, 23, 30 e 37, relativi rispettivamente a libera circolazione, collegamento oggettivo e stabile, elenco tassativo delle competenze sussidiarie e certezza del diritto.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva se, per applicare l'articolo 10, paragrafo 1, occorra verificare la presenza dei beni ereditari nello Stato membro:

• al momento della morte, oppure
• al momento della proposizione dell'azione.

Ragionamento della Corte

La Corte parte dal tenore letterale dell'articolo 10, osservando che la disposizione collega espressamente al momento della morte la verifica della cittadinanza del defunto e, nel caso della lettera b), della precedente residenza abituale. Pur non indicando espressamente il momento per la localizzazione dei beni, la norma si fonda su condizioni che devono essere soddisfatte al più tardi alla data del decesso.

Dal punto di vista sistematico, la Corte rileva che anche l'articolo 4 e i criteri di cui all'articolo 10, letti alla luce dei considerando 23 e 30, fanno riferimento in modo generale al momento della morte come punto di riferimento per la competenza in materia successoria. Il criterio della presenza dei beni nello Stato membro serve infatti a stabilire un collegamento tra il defunto e lo Stato che esercita la competenza, collegamento che deve essere valutato al momento in cui si apre la successione.

Sul piano teleologico, la Corte richiama gli obiettivi del regolamento: prevedibilità, certezza del diritto e tutela efficace degli interessi successori. Se la competenza dipendesse da eventi successivi al decesso, come la liquidazione o il trasferimento dei beni, verrebbero compromessi tali obiettivi.

Decisione e dispositivo

La Corte afferma che, ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 650/2012, la competenza sussidiaria degli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari va valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della morte del defunto, e non al momento in cui il giudice è adito.

Principio affermato

La localizzazione dei beni ereditari nello Stato membro rilevante per la competenza sussidiaria nelle successioni deve essere accertata alla data del decesso; la successiva circolazione o estinzione di tali beni non incide sulla competenza già radicata o esclusa in base al regolamento.

Rilievo pratico per la professione

Per la pratica notarile e contenziosa in materia successoria, la sentenza chiarisce che la verifica della competenza non può essere rimessa a eventi successivi all'apertura della successione. In presenza di successioni con elementi extra-UE, la localizzazione dei beni al momento della morte diventa un dato decisivo per valutare se il giudice di uno Stato membro possa conoscere dell'intera successione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento.