Regolamento (UE) 2021/138

Aggiornamento dell’elenco antiterrorismo ai sensi del regolamento (CE) n. 2580/2001

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/138 del Consiglio aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti alle misure restrittive specifiche previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo alla lotta al terrorismo. L’atto recepisce l’esito del riesame periodico dell’elenco e conferma il mantenimento dei soggetti indicati nell’allegato, alla luce delle decisioni delle autorità competenti richiamate dalla posizione comune 2001/931/PESC.

Contesto normativo e finalità

Il Consiglio richiama il regolamento (CE) n. 2580/2001, che costituisce la base giuridica delle misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità coinvolte in atti terroristici. I considerando evidenziano che il Consiglio ha:

• adottato in precedenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128;
• informato, ove possibile, i soggetti interessati della loro permanenza nell’elenco e della possibilità di chiedere le motivazioni dell’inserimento;
• riesaminato l’elenco tenendo conto delle osservazioni presentate e delle informazioni aggiornate delle autorità nazionali competenti.

Il Consiglio conclude che sussistono ancora le condizioni per l’applicazione delle misure restrittive specifiche nei confronti dei soggetti inclusi nell’elenco.

Ambito di applicazione soggettivo e materiale

L’atto si applica alle persone fisiche, ai gruppi e alle entità indicati nell’allegato. Tali soggetti restano assoggettati alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 2580/2001, in quanto destinatari di decisioni delle autorità competenti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della posizione comune 2001/931/PESC, con riferimento a condotte riconducibili ad atti terroristici.

L’ambito non è generale, ma selettivo: il regolamento non introduce una disciplina astratta per tutti gli operatori economici, bensì aggiorna un elenco nominativo che produce effetti restrittivi nei confronti dei soggetti inclusi.

Contenuto normativo essenziale

L’articolo 1 rinvia all’allegato per l’elenco aggiornato dei soggetti cui si applicano le misure. Sul piano operativo, ciò implica che gli operatori e le autorità competenti devono fare riferimento all’allegato per individuare i destinatari delle restrizioni.

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1128, sostituendolo integralmente come atto di aggiornamento dell’elenco.

L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore: il regolamento si applica dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato: soggetti inclusi nell’elenco

L’allegato contiene due sezioni:

• persone fisiche: 14 nominativi, con indicazione di eventuali alias, luogo e data di nascita, cittadinanza e, in alcuni casi, dati di passaporto o documenti identificativi;
• gruppi ed entità: 21 soggetti, tra cui varie organizzazioni terroristiche o strutture collegate.

Tra i gruppi ed entità figurano, tra gli altri, Hamas, l’ala militare di Hezbollah, Hizbul Mujahideen, il PKK, le Tigri per la liberazione della patria tamil (LTTE), il Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP), la Jihad islamica palestinese (PIJ), il Partito comunista delle Filippine/NPA, il Sentiero luminoso (SL) e TAK.

Effetti pratici per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento rileva principalmente ai fini del controllo dei soggetti destinatari di misure restrittive e della verifica di eventuali rapporti contrattuali, finanziari o di disponibilità economiche con soggetti inclusi nell’elenco. Poiché l’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, l’aggiornamento dell’allegato deve essere considerato immediatamente nelle attività di compliance, due diligence e monitoraggio sanzionatorio.