Regolamento (UE) 2024/1243

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1243: aggiornamento dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive per azioni destabilizzanti in Moldova

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1243 del Consiglio interviene nel quadro delle misure restrittive adottate con il regolamento (UE) 2023/888 contro soggetti responsabili di azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova. Il Consiglio, a seguito del riesame periodico dell’elenco contenuto nell’allegato I, ha ritenuto opportuno modificare le informazioni relative a cinque persone fisiche già inserite nell’elenco.

Base giuridica e finalità dell’intervento

Il provvedimento è adottato in attuazione dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2023/888. La finalità è quella di aggiornare l’assetto delle misure restrittive, senza introdurre una disciplina autonoma, ma sostituendo le voci dell’allegato che contengono dati identificativi e motivazioni di iscrizione. La ratio è mantenere l’elenco coerente con il riesame effettuato dal Consiglio e con l’evoluzione dei fatti rilevanti.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) 2023/888, sezione "A. Persone fisiche". Le modifiche toccano le voci 1, 2, 5, 6 e 7, cioè cinque persone fisiche già oggetto di restrizioni. Il regolamento si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile, con efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Contenuto delle modifiche all’elenco

Per ciascuna delle persone elencate vengono sostituiti o confermati gli elementi identificativi, la funzione ricoperta, la cittadinanza, i dati anagrafici, eventuali alias o documenti d’identità, nonché la data di inserimento nell’elenco. Le cinque voci riguardano:

• Ilan Mironovich Shor, indicato come uomo d’affari e presidente del partito politico "SHOR";
• Gheorghe Petru Cavcaliuc, politico ed ex vicecapo dell’Ispettorato generale di polizia;
• Vladimir Gheorghe Plahotniuc, uomo d’affari e politico;
• Chiril Guzun, ex ufficiale di polizia di frontiera e capo del gruppo paramilitare "Scutul Poporului";
• Dmitry Milyutin, vicecapo del dipartimento di intelligence operativa della direzione 5 dell’FSB russo.

Motivazioni specifiche dell’inserimento o del mantenimento nell’elenco

Ilan Shor è descritto come coinvolto nel finanziamento illegale di partiti politici e nell’istigazione alla violenza contro l’opposizione politica, oltre che in attività legate a proteste violente, frode bancaria e uso di fondi illeciti per destabilizzare la scena politica moldova. Gheorghe Cavcaliuc è indicato come organizzatore e partecipante, insieme a Shor, di proteste violente, con uso dei propri contatti nella polizia per reclutare ex agenti e creare un gruppo paramilitare.

Vladimir Plahotniuc è associato a procedimenti penali per distrazione di fondi pubblici, trasferimenti illegali di capitali, coinvolgimento nella cosiddetta "frode bancaria" e corruzione di un ex presidente, con effetti pregiudizievoli per il processo democratico. Chiril Guzun è ritenuto responsabile di attività di un’organizzazione paramilitare che partecipa alle proteste con uso della violenza e sostiene manifestazioni e sommosse, anche in collegamento con soggetti politici già inseriti nell’elenco.

Dmitry Milyutin è qualificato come responsabile di operazioni sotto copertura della Russia nella Repubblica di Moldova, in particolare in Transnistria, e di attività di direzione, coordinamento e manipolazione di attori politici selezionati per promuovere programmi filorussi e agevolare proteste violente. In tutti i casi il tratto comune è la minaccia alla sovranità, all’indipendenza, alla democrazia, allo Stato di diritto, alla stabilità e alla sicurezza della Repubblica di Moldova.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.