Regolamento (UE) 2023/2670

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2670 della Commissione attua un aggiornamento puntuale dell’elenco sanzionatorio dell’Unione relativo a persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La ratio dell’atto è allineare l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 alle decisioni adottate il 14 novembre 2023 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede misure restrittive, in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche, nei confronti dei soggetti iscritti nell’allegato I. Il presente atto non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma modifica l’elenco esistente per riflettere aggiornamenti identificativi e di designazione provenienti dal sistema ONU.

Ambito di applicazione

L’ambito materiale riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento n. 881/2002, cioè l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive. L’effetto pratico è rilevante per gli operatori finanziari e gli altri soggetti tenuti al rispetto del congelamento di fondi e risorse economiche nell’Unione europea. L’atto si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente vincolante.

Modifiche alle voci dell’elenco

L’allegato del regolamento interviene su cinque voci complessive, di cui quattro relative a persone fisiche e una a una entità/gruppo.

Mohamed Amin Mostafa

La voce è aggiornata con l’indicazione del nome nella grafia originale araba, una precisazione del luogo di nascita come "Kirkuk (Iraq)", la formulazione corretta circa la misura di controllo amministrativo in Italia, indicata come scaduta il 15 gennaio 2012, e il richiamo alla data di designazione del 12 novembre 2003 ex articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i).

Said Jan 'Abd Al-Salam

La voce è riformulata indicando il nome nella grafia originale, distinguendo tra alias certi e alias incerti, aggiornando la descrizione dei passaporti con la precisazione che risultano scaduti, e confermando la cittadinanza afgana e gli altri dati identificativi. È inoltre corretto il riferimento alla data di designazione, fissata al 9 febbraio 2011.

Iyad ag Ghali

La voce è aggiornata con il nome in grafia originale, la precisazione che il soggetto è "fondatore e leader di Ansar Eddine", la correzione del richiamo alla data di designazione al 25 febbraio 2013 e alcune modifiche redazionali ai dati personali (tra cui passaporto scaduto, luoghi di nascita e dati familiari).

Abu Mohammed Al-Jawlani

La voce è riformulata con il nome in grafia originale, una diversa classificazione degli alias tra certi e incerti, la correzione di alcuni alias e l’aggiornamento della descrizione fisica. Restano indicati la cittadinanza siriana, i luoghi di localizzazione richiamati e la disponibilità di una foto per l’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza ONU. La data di designazione è confermata al 24 luglio 2013.

Makhtab Al-Khidamat

Per la voce relativa all’entità è aggiunto il nome nella grafia originale araba e un ulteriore alias, "Afghan Service Bureau". Rimane invariata l’informazione che l’entità è stata assorbita da Al-Qaeda, con aggiornamento del riferimento alla data di designazione al 6 ottobre 2001.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Rilevanza operativa per i professionisti

Per avvocati, commercialisti e intermediari finanziari, il valore operativo del regolamento consiste nell’aggiornamento dei dati identificativi da utilizzare nei controlli sanzionatori e nelle procedure di compliance antiterrorismo/sanzioni. In pratica, l’atto impone di considerare le voci come modificate nell’allegato I del regolamento n. 881/2002, con effetto immediato secondo la decorrenza prevista dall’articolo 2.