Cassazione Penale, Sentenza n. 3589/2022 del 01/02/2022

Esito

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere: il ricorrente contestava la sussistenza della gravità indiziaria per l'accusa di associazione mafiosa (art. 416-bis) e la relativa aggravante ex art. 416-bis.1 cod. pen., nonché la fondatezza delle propalazioni dei collaboratori di giustizia utilizzate come perno probatorio. Venivano inoltre dedotte carenze motivazionali in relazione alle contestazioni di associazione semplice e ai reati fiscali e di riciclaggio (capi E3 ed E4) e la mancata dimostrazione delle esigenze cautelari (pericolo di inquinamento probatorio e di reiterazione).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le valutazioni sul quadro indiziario relative all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis), in quanto le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia risultavano in larga parte generiche, datate e prive di riscontri individualizzanti rispetto a Gianfranco Ruggiero; per questi profili l'ordinanza è stata annullata e la materia rinviata al Tribunale del riesame per un nuovo esame e per una nuova valutazione delle esigenze cautelari con motivazioni adeguate. Invece la Suprema Corte ha respinto le censure quanto all'associazione semplice e ai reati fiscali contestati (capi E3 ed E4), ritenendo sussistente la piattaforma indiziaria e congrua l'applicazione dell'aggravante ex art. 416-bis.1 con riferimento ai reati fiscali; pertanto quelle parti dell'ordinanza restano valide. Non è stata disposta la scarcerazione immediata del ricorrente; la Cancelleria dovrà trasmettere copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

• art. 309 cod. proc. pen.

  norma procedurale di riferimento per il riesame delle misure cautelari; indica il rimedio esperito davanti al Tribunale del riesame/Tribunale della libertà

• art. 416-bis cod. pen.

  delitto di associazione di tipo mafioso: la Corte ha ritenuto che, in sede cautelare, per fondare la misura servano indizi specifici, temporalmente e fattualmente riferibili all'imputato, non meri elementi di contiguità familiare o ambientale

• art. 416 cod. pen.

  associazione a delinquere semplice: la Corte ha confermato la tenuta indiziaria relativa a questa fattispecie nel punto che riguarda le frodi fiscali e le modalità concrete delle operazioni contestate

• art. 416-bis.1 cod. pen.

  circostanza aggravante per i reati commessi al fine di agevolare un'associazione mafiosa: la Corte conferma che la fattispecie comprende qualunque reato funzionale a procurare risorse o vantaggi al sodalizio, e può applicarsi anche ai reati fiscali descritti

• art. 274 lett. a) e c) cod. proc. pen.

  criteri per la valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, inquinamento probatorio, reiterazione): la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari connesse al capo 416-bis debbano essere riconsiderate alla luce della rideterminazione del quadro indiziario

• art. 275 comma 3 cod. proc. pen.

  presunzioni legali e loro utilizzo nella valutazione cautelare: la Corte ha censurato l'uso quasi esclusivo di presunzioni generiche, richiedendo motivazioni più puntuali per le esigenze cautelari

• art. 8 D. Lgs. n. 74/2000

  riferimento normativo ai reati tributari contestati (rilevanza dei reati fiscali come 'reati fine' nel contesto dell'associazione semplice che gestiva le frodi)

• art. 8 lett. c DPR n. 633/1972

  norma sulle dichiarazioni d'intento per acquisti in regime di sospensione IVA: utilizzata per descrivere la tecnica fraudolenta delle 'missing trade' e delle false dichiarazioni

• art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.

  disposizione formale sulla comunicazione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario: la Corte dispone la trasmissione della copia del provvedimento

Massime di principio

• Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, per essere decisive in sede cautelare, devono essere specifiche, datate e corredate da riscontri concreti e individualizzanti; generiche propalazioni familiari o ambientali non sono sufficienti a sostenere la gravità indiziaria per associazione mafiosa
• Un precedente giudicato assolutorio limita la riutilizzazione degli stessi elementi di prova: per riaffermare rilevanza probatoria occorre che i nuovi elementi riguardino espressamente il periodo oggetto della nuova contestazione e apportino riscontri innovativi
• Occorre distinguere chiaramente tra partecipazione stabile all'organizzazione (art. 416-bis), cui corrisponde l'affectio societatis e la 'messa a disposizione', e il ruolo dell'imprenditore colluso o del concorrente esterno; la qualificazione incide direttamente sulla valutazione degli indizi e sulle esigenze cautelari
• L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 può applicarsi anche a reati fiscali o ad altri delitti che materialmente agevolano o forniscono risorse all'associazione mafiosa, purché emerga un nesso funzionale tra la condotta e l'agevolazione del sodalizio
• Nella valutazione delle esigenze cautelari non è sufficiente il richiamo generico alle 'mafie storiche' o a presunzioni: la misura cautelare deve essere sorretta da motivazioni attuali, concrete e specifiche sui rischi di inquinamento probatorio o di reiterazione
• La conferma parziale del provvedimento cautelare (accoglimento su alcuni punti e rigetto su altri) è possibile e può comportare il rinvio al giudice di merito per rinnovare la valutazione e rimodulare le misure con motivazioni adeguate
• In casi analoghi, la difesa dovrebbe puntare a dimostrare la genericità, la datatezza e la mancata individualizzazione delle fonti dichiarative, nonché l'assenza di riscontri documentali o intercettativi riferibili al periodo contestato, per sollevare la fragilità della gravità indiziaria