Regolamento (UE) 2017/489

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive nei confronti della Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/489 interviene sul regime sanzionatorio dell'Unione relativo alla Libia, già disciplinato dal regolamento (UE) 2016/44. La sua funzione è meramente aggiornata e tecnica: recepisce le modifiche alle liste effettuate dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e adegua di conseguenza gli allegati UE contenenti le persone e le entità soggette a restrizioni.

Finalità e contesto normativo

Il provvedimento richiama il regolamento (UE) 2016/44, che costituisce la base del quadro restrittivo in considerazione della situazione in Libia, e si fonda sull'articolo 21, paragrafo 5, di tale atto. Nei considerando si evidenzia che il 18 gennaio 2016 il Consiglio aveva già adottato il regolamento quadro; successivamente, l'11 novembre 2016 e il 6 gennaio 2017, il comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito ai sensi della risoluzione 1970 (2011) ha aggiornato le informazioni relative a 15 persone e due entità soggette a misure restrittive. Da ciò deriva la necessità di adeguare gli elenchi europei.

Ambito di applicazione

L'atto si applica in modo uniforme in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Non introduce un regime autonomo generale, ma modifica puntualmente gli elenchi nominativi del regolamento (UE) 2016/44. Il suo effetto riguarda le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi già sottoposti a misure restrittive, con riferimento specifico agli allegati II e VI del regolamento base.

Modifica dell'allegato II: persone fisiche

L'articolo 1 dispone la sostituzione delle voci relative alle persone elencate nell'allegato II del regolamento (UE) 2016/44. L'allegato del regolamento di esecuzione riporta 15 persone fisiche con dati identificativi aggiornati, tra cui nome, alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, passaporto, indirizzo, data di inserimento nell'elenco e ulteriori informazioni.

Le schede menzionano anche il titolo della designazione e il tipo di restrizione applicata sulla base delle risoluzioni ONU richiamate, in particolare:

• divieto di viaggio;
• congelamento dei beni.

Per alcune persone sono riportate informazioni sul presunto status o luogo di permanenza, ad esempio detenzione in Libia, decesso o localizzazione in altri Stati. L'aggiornamento serve a mantenere allineati i dati utili all'identificazione e all'esecuzione delle misure restrittive.

Modifica dell'allegato VI: entità giuridiche ed organismi

Il regolamento sostituisce anche le voci dell'allegato VI del regolamento (UE) 2016/44, relativo alle persone giuridiche, entità o organismi di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Nell'allegato del presente regolamento risultano aggiornate due entità:

• Libyan Investment Authority, con indicazione dell'eventuale alias Libyan Foreign Investment Company (LFIC) e dell'indirizzo a Tripoli;
• Libyan Africa Investment Portfolio, con indirizzo a Tripoli.

Per entrambe sono riportate la data di inserimento nell'elenco e il collegamento alle pertinenti risoluzioni ONU. L’intervento conferma la permanenza delle misure restrittive nei loro confronti e ne aggiorna il dato formale e identificativo.

Effetti pratici per operatori e intermediari

Per banche, professionisti, imprese e soggetti tenuti agli obblighi di congelamento o verifica, il regolamento comporta la necessità di aggiornare tempestivamente i controlli interni, le liste di screening e le procedure di due diligence. L’atto non disciplina nel testo fornito nuove deroghe, autorizzazioni o procedure di esenzione; l’impatto operativo consiste quindi nell’allineamento alle liste aggiornate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con efficacia immediata nel sistema giuridico interno.