Regolamento (UE) 2020/2003

Modifica degli elenchi sanzionatori UE relativi all’Iraq

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2003 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1210/2003, che disciplina talune restrizioni economiche e finanziarie nei confronti dell’Iraq. La finalità è allineare gli allegati sanzionatori dell’Unione a una successiva decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1° dicembre 2020, con cui è stata disposta la cancellazione di una persona e di undici entità dalle liste pertinenti.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 1210/2003 prevede misure restrittive consistenti, tra l’altro, nel congelamento dei fondi e delle risorse economiche di determinati soggetti collegati all’ex governo iracheno e al regime di Saddam Hussein. In particolare:

• l’allegato III riguarda enti pubblici, entità giuridiche, agenzie, persone fisiche e giuridiche, organismi ed entità dell’ex governo iracheno, per i quali opera il congelamento di fondi e risorse economiche situati fuori dell’Iraq al 22 maggio 2003;
• l’allegato IV riguarda persone fisiche e giuridiche, organismi o entità associati al regime dell’ex presidente Saddam Hussein, per i quali si applicano congelamento di fondi e risorse economiche e divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione.

Modifica degli allegati III e IV

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione dispone la modifica degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 secondo quanto indicato nell’allegato al medesimo regolamento.

L’allegato contiene due operazioni distinte:

• nell’allegato III sono eliminate 11 voci relative a specifiche entità irachene, tra cui imprese statali e organizzazioni industriali e commerciali (ad esempio: Factory of Manufacturing Spare Parts for Agricultural Machinery; National Enterprise for Equipment Marketing and Maintenance; Sarchinar State Cement Enterprise; State Company for Machinery; State Enterprise for Drinks and Mineral Water; State Enterprise for Textile and Spinning Products Importing and Distribution; State Organization for Chemical Industries; State Organization for Engineering Industries; State Organization for Technical Industries; State Steel Pipes Company; Sulaimaniyah Sugar State Company);
• nell’allegato IV è soppressa la voce relativa a Muhammad Mahdi Al-Salih, con i dati identificativi riportati nel testo e il richiamo alla risoluzione 1483 del Consiglio di sicurezza ONU.

Presupposto internazionale della cancellazione

I considerando chiariscono che la modifica deriva dalla decisione del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 1° dicembre 2020, che ha rimosso una persona e undici entità dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. Il regolamento dell’Unione recepisce quindi tale aggiornamento sul piano interno dell’UE, garantendo coerenza tra il regime ONU e quello europeo.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti dell’Unione, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Portata pratica per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, la rilevanza operativa del provvedimento consiste nell’aggiornamento delle verifiche di compliance sanzionatoria: i soggetti espunti dagli allegati III e IV non risultano più destinatari delle misure restrittive indicate in tali elenchi, mentre permane invariato il quadro generale del regolamento (CE) n. 1210/2003 per i soggetti ancora inclusi. Il regolamento non introduce nuovi obblighi procedurali o sanzioni autonome, ma richiede un adeguamento immediato delle attività di screening e monitoraggio delle controparti.