Regolamento (UE) 2016/363

Modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 sulle misure restrittive contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio UE già previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, al fine di adeguarlo alle evoluzioni della disciplina ONU e della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. In particolare, esso recepisce la decisione PESC 2016/368 e dà seguito alla risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2253 (2015), che conferma il collegamento tra ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda e amplia il perimetro dei soggetti e delle attività oggetto di misure restrittive.

Ambito soggettivo e finalità delle modifiche

La modifica mira a garantire un'applicazione uniforme delle misure da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, poiché le misure ricadono nell'ambito del trattato e richiedono un intervento normativo a livello UE ai sensi dell'articolo 215 TFUE. Il regolamento aggiorna inoltre il testo originario per tener conto delle modifiche legislative intervenute dopo l'adozione del regolamento (CE) n. 881/2002.

Congelamento dei fondi e delle risorse economiche

L'articolo 2 viene rafforzato: sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da soggetti inseriti negli allegati I e I bis. La formulazione include espressamente anche i terzi che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, estendendo l'efficacia del congelamento a strutture interposte o schermi fiduciari.

Estensione dei divieti a canali di finanziamento specifici

Viene introdotto un nuovo paragrafo 2 bis all'articolo 2, che amplia il divieto oltre il tradizionale congelamento dei beni. La norma ricomprende:

• i capitali e le risorse economiche utilizzate per hosting Internet e servizi connessi a supporto di ISIL (Da'esh), Al-Qaeda e dei soggetti elencati nell'allegato I;
• il pagamento di riscatti a tali soggetti, indipendentemente dalle modalità o dalla provenienza del pagamento;
• i capitali e le risorse economiche connesse al viaggio di tali persone, incluse spese di trasporto e alloggio;
• le risorse economiche collegate al commercio diretto o indiretto di petrolio e prodotti petroliferi raffinati, raffinerie modulari, materiali connessi, sostanze chimiche, lubrificanti e altre risorse naturali. Questa disposizione è particolarmente rilevante per gli operatori che potrebbero trovarsi coinvolti, anche indirettamente, in circuiti di finanziamento o approvvigionamento riferibili alle organizzazioni sanzionate.

Obblighi di comunicazione e cooperazione con le autorità

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), viene sostituito per imporre la trasmissione immediata di qualsiasi informazione utile a facilitare il rispetto del regolamento. Devono essere comunicati, tra l'altro, i dati relativi a fondi e risorse economiche detenuti o controllati per conto o sotto la direzione dei soggetti designati, nonché ai conti e agli importi congelati ai sensi dell'articolo 2. Le informazioni vanno trasmesse alle autorità competenti dello Stato membro interessato e alla Commissione, direttamente o tramite le autorità nazionali. Per i soggetti designati dal Comitato per le sanzioni ONU e inseriti nell'allegato I, è prevista una specifica retrospettiva informativa sui sei mesi precedenti l'entrata in vigore del regolamento.

Autorità competenti e procedura di esecuzione

Il regolamento aggiorna anche la disciplina procedurale: le autorità competenti degli Stati membri sono ora definite nell'allegato II, mentre l'articolo 7 ter è riscritto per chiarire che la Commissione opera assistita da un comitato. Nei casi richiamati, si applicano gli articoli 5 e 11 del regolamento (UE) n. 182/2011, cioè le regole generali sul controllo da parte degli Stati membri sull'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento interno.