Regolamento (UE) 2024/372

Modifica dell’elenco sanzionatorio UE relativo a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/372 della Commissione costituisce una modifica tecnica e aggiornata del regolamento (CE) n. 881/2002, che impone misure restrittive nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La finalità è allineare l’elenco UE alle determinazioni del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU del 14 dicembre 2023, che ha modificato 14 voci dell’elenco pertinente.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. I considerando chiariscono che nell’allegato I del regolamento base figurano le persone, i gruppi e le entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; le modifiche del comitato ONU impongono dunque l’aggiornamento corrispondente dell’elenco europeo.

Ambito della modifica

L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Non introduce nuove categorie di obblighi sostanziali, ma sostituisce o aggiorna le schede identificative di soggetti già listati. Le modifiche incidono sia su persone fisiche sia su persone giuridiche, gruppi ed entità, con aggiornamento di alias, date e luoghi di nascita, cittadinanze, indirizzi, dati di passaporto, informazioni su detenzione, decesso, attività terroristiche o cessazione dell’attività.

Persone fisiche interessate

Tra le voci modificate figurano, in particolare:

• Khalid Abd Al-Rahman Hamd Al-Fawaz, con aggiornamento di alias, grafia originale, cittadinanza, indicazioni sull’estradizione negli Stati Uniti e nuova qualificazione della data di designazione ai fini dell’articolo 7 quinquies;
• Saifi Ammari, con precisazione della grafia originale, della data di nascita, dell’indirizzo in Algeria, dello stato detentivo e di ulteriori dati familiari;
• Kamel Djermane, con aggiornamento della grafia originale, dell’indirizzo, dello stato detentivo, di una condanna a 18 anni di reclusione per attività terroristiche e di mandati di arresto tedeschi;
• Salah Eddine Gasmi, con ulteriori alias, indirizzo preciso e informazioni sul ruolo nell’Organizzazione di Al-Qaeda nel Maghreb islamico, nonché sullo stato detentivo in Algeria;
• Adem Yilmaz, con aggiornamento degli alias, dell’indirizzo, del trasferimento dalla Germania in Turchia e dello stato del procedimento giudiziario;
• Mohamed Belkalem e Tayeb Nail, entrambi aggiornati con indicazioni sulla loro presenza o appartenenza a Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin (JNIM), mandati d’arresto ed elementi relativi a condanne ed estradizioni;
• Abd Al-Rahman Ould Muhammad Al-Husayn Ould Muhammad Salim, con aggiornamento degli alias, dell’indirizzo in Mauritania e dell’informazione secondo cui si troverebbe in Mauritania dopo estradizione dal Pakistan nel 2014;
• Said Arif, con revisione di alias certi e incerti, date di nascita alternative, indirizzi in Algeria e informazioni sulla sua presunta morte in Siria, oltre al richiamo a precedenti condanne in Francia e all’adesione a Jabhat al-Nusrah;
• Ahmed Abdullah Saleh Al-Khazmari Al Zahrani, con aggiornamento degli alias, dell’indirizzo, della notizia che sarebbe stato ucciso nello Yemen nel gennaio 2020 e del richiamo al ricercato per terrorismo dal governo saudita;
• Abd Al-Rahman Muhammad Mustafa Al-Qaduli, con precisazione degli alias, della data di nascita, del luogo di nascita, dell’appartenenza di alto livello all’ISIL/AQI e dell’informazione che sarebbe stato ucciso in Siria nel 2016;
• Mohamad Rafi Bin Udin, con aggiornamento degli alias, degli indirizzi storici e dell’indicazione che sarebbe deceduto, oltre alla descrizione fisica e al ruolo di reclutatore e addestratore per l’ISIL tramite video online.

Persone giuridiche, gruppi ed entità

L’allegato aggiorna anche due voci dell’elenco delle persone giuridiche, gruppi ed entità:

• Benevolence International Foundation, con revisione degli alias, degli indirizzi negli Stati Uniti e in altri Paesi/territori, e precisazione che risulta estinta e che non opera più in Bosnia-Erzegovina;
• Al Furqan, con aggiornamento degli alias e degli indirizzi in Bosnia-Erzegovina, nonché con la conferma che l’entità risulta estinta, che è stata registrata nel 1997 e che ha cessato l’attività per decisione del ministero della Giustizia della Federazione di Bosnia-Erzegovina.

Effetti giuridici

Poiché il regolamento 2024/372 modifica l’allegato I del regolamento base, le persone ed entità ivi elencate restano soggette alle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare al congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Per avvocati e commercialisti, l’aspetto rilevante è l’esigenza di verificare l’esatto aggiornamento dei dati identificativi per assicurare controlli di compliance, screening sanzionatorio e corretta gestione di rapporti commerciali, bancari o fiduciari.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.