Cassazione Penale, Sentenza n. 10070/2023 del 09/03/2023

Esito

La controversia

La ricorrente impugnava il rigetto della richiesta di riesame del decreto di convalida del sequestro preventivo d'urgenza funzionale alla confisca per sproporzione, riferito a beni formalmente a lei intestati (immobile ad Afragola acquistato nel 2009; terreno ad Afragola acquistato nel 2005; 100% delle quote della GILIUM MODA s.r.l. costituita nel 2015; 33% del capitale sociale della MINVIM s.r.l. costituita nel 2019). Il motivo di ricorso in Cassazione era la violazione degli artt. 240-bis c.p. e 321 c.p.p., con la censura che l'ordinanza aveva applicato alla figlia la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale operante per il soggetto attivo del reato, senza rispettare i limiti di legge e senza adeguata motivazione circa la lecita provenienza dei fondi (donazioni/successione dalla nonna Anna Mazza, bonifico della madre, ecc.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha ritenuto che il sindacato in sede di legittimità sia limitato alla violazione di legge (art. 325 c.p.p.) e che, nel caso concreto, l'ordinanza del Tribunale di Napoli avesse fornito adeguata e coerente motivazione di fatto, fondata sulle indagini patrimoniali e fiscali: frequente ricorso a intestazioni fittizie nella famiglia Moccia, modesti redditi dichiarati della ricorrente e dei genitori, ruolo apicale del padre Angelo Moccia nel clan mafioso, indizi che le donazioni e successioni non erano tracciate o erano riconducibili al patrimonio illecito della famiglia (anche in ragione del ruolo criminale attribuito ad Anna Mazza). Il Collegio ha ritenuto provata la riconducibilità effettiva dei beni al padre e quindi legittimo il sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione; ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

• art. 240-bis cod. pen.

  Norma sulla confisca per sproporzione; la Corte ha ritenuto che possa essere disposta anche quando i beni risultino formalmente intestati a terzi ove emerga la loro riconducibilità al soggetto attivo del reato tramite elementi indiziari che dimostrino l'interposizione fittizia

• art. 321 cod. proc. pen.

  Richiamata nella censura della ricorrente; la Cassazione ha ritenuto che l'ordinanza non abbia violato tale norma perché la motivazione è risultata adeguata rispetto all'accertamento della riconducibilità dei beni

• art. 325 cod. proc. pen.

  Criterio di ammissibilità del ricorso per cassazione in materia di provvedimenti cautelari reali: la Corte ha ricordato che in cassazione è consentito il ricorso solo per violazione di legge ai sensi dell'art. 325

• art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

  Regola probatoria sugli indizi: la Corte ha osservato che l'interposizione fittizia può essere provata anche per indizi, purché questi rispettino i requisiti di cui all'art. 192, comma 2, e che nel caso concreto tali requisiti erano soddisfatti dalle risultanze investigative

• Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008 (giurisprudenza)

  Citata per chiarire il contenuto del vizio apprezzabile in cassazione (errores in iudicando/procedendo e vizi della motivazione così radicali da renderla inesistente o incomprensibile); la Corte ha applicato tale principio per ritenere non sussistente un vizio radicale nella motivazione del Tribunale

Massime di principio

• In caso di sequestro preventivo funzionale alla confisca per sproporzione, anche se i beni sono intestati a terzi, il giudice può ritenere la riconducibilità al soggetto indagato quando emergono indizi concreti di intestazione fittizia e sproporzione tra redditi dichiarati e valore dei beni
• La prova dell'interposizione fittizia può essere fornita per indizi; tali indizi devono però soddisfare i requisiti di coerenza, gravità e concordanza richiesti dall'art. 192 c.p.p.
• In Cassazione i vizi deducibili contro provvedimenti cautelari reali sono principalmente violazioni di legge: questioni di merito sui fatti e sulla valutazione delle fonti di prova sono, di norma, insindacabili salvo motivazione radicalmente illogica o mancante
• Le deduzioni difensive relative a donazioni o successioni come fonte lecita di acquisto devono essere tracciate e documentate: assunzioni apodittiche senza riscontro documentale rischiano di essere ritenute inefficaci quando il contesto indiziario indica una disponibilità patrimoniale condivisa in ambito familiare legata ad attività illecite
• È rilevante l'analisi complessiva del contesto familiare e del ruolo dei soggetti nell'organizzazione criminale: una persistente prassi di intestazioni fittizie in capo allo stesso nucleo familiare rafforza il sospetto di fittizietà anche per trasferimenti a favore di altri membri