Regolamento (UE) 2022/409

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/409: soppressione di voci dall’elenco sanzionatorio ISIL/Al-Qaeda

Il regolamento interviene sul sistema europeo di misure restrittive attuativo del regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. La finalità dell’atto è meramente aggiornativa: recepisce una modifica dell’elenco ONU e allinea l’allegato I del regolamento del 2002 alla situazione più recente.

Contesto e base giuridica

La Commissione adotta il regolamento di esecuzione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Nei considerando si precisa che l’allegato I contiene l’elenco dei soggetti assoggettati al congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che il 3 marzo 2022 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare due voci dall’elenco internazionale. È inoltre richiamata una razionalizzazione tecnica dell’elenco ONU tramite consolidamento degli alias, che giustifica l’aggiornamento europeo.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato al regolamento di esecuzione. In concreto, vengono soppresse quattro voci dell’elenco delle persone fisiche:

• 'Abd Al-Malik Muhammad Yusuf 'Uthman 'Abd Al-Salam;
• Nayif Salih Salim Al-Qaysi;
• Sadruddin, Alhaj, Mullah (Sindaco di Kabul);
• Sayed, Alhaj Mullah Sadudin (Sindaco di Kabul).

Per le prime due persone soppresse l’allegato riporta i principali dati identificativi, tra cui alias, data o luogo di nascita, cittadinanza, numero di passaporto e, per ciascuna, la data di designazione indicata ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Effetti pratici per gli operatori

Per effetto della soppressione delle voci, i soggetti interessati cessano di figurare nell’elenco sanzionatorio contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Per avvocati e commercialisti ciò rileva ai fini dei controlli su controparti, clienti, beneficiari effettivi e operazioni soggette a screening sanzionatorio, poiché il congelamento previsto dal regime europeo non si applica più nei confronti delle persone espunte dall’elenco, salvo eventuali altri fondamenti normativi autonomi.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula finale tipica dei regolamenti UE, l’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.