Regolamento (UE) 2020/370

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/370 del Consiglio: modifica delle misure restrittive in relazione alla situazione in Ucraina

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 208/2014, che prevede misure restrittive nei confronti di talune persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Ucraina. Il Consiglio, a seguito del riesame periodico, aggiorna l’allegato I alla luce degli elementi disponibili sui procedimenti penali nazionali e sulle garanzie processuali riconosciute nel diritto ucraino.

Contesto e finalità

L’atto si fonda sull’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 208/2014. Nei considerando si afferma che, all’esito del riesame, è opportuno sopprimere le voci relative a due persone e aggiornare le informazioni contenute nell’allegato I con riguardo ai diritti della difesa e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva.

Ambito della modifica

Il regolamento non ridefinisce l’impianto generale delle sanzioni, ma si limita a modificare l’allegato I del regolamento n. 208/2014. L’effetto pratico è duplice:

• eliminazione di due nominativi dalla sezione "A" dell’elenco;
• sostituzione integrale della sezione "B" dedicata ai diritti della difesa e alla tutela giurisdizionale effettiva.

Soppressione di due voci dall’elenco

Nella sezione "A. Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 2" sono soppresse le voci riferite a:

• Mykola Yanovych Azarov;
• Edward Stavytskyi.

Diritti della difesa e tutela giurisdizionale effettiva

La nuova sezione "B" richiama il quadro processuale ucraino, in particolare:

• l’articolo 42 del codice di procedura penale, che riconosce al sospettato o imputato il diritto a essere informato del reato, dei propri diritti, a farsi assistere da un avvocato sin dalla prima richiesta, a presentare istanze e a contestare decisioni, atti e omissioni;
• l’articolo 306, che prevede l’esame dei ricorsi contro decisioni, atti o omissioni dell’inquirente o del procuratore da parte di un giudice istruttore presso un tribunale locale, alla presenza del ricorrente o del suo difensore o rappresentante legale;
• l’articolo 308, che consente il ricorso per il mancato rispetto di un termine ragionevole durante l’indagine preliminare e impone l’esame entro tre giorni;
• l’articolo 309, che individua le decisioni del giudice istruttore impugnabili e ammette il controllo giurisdizionale di altre decisioni nella fase preprocessuale;
• la necessità, per vari atti procedurali nella fase d’indagine, di una decisione del giudice istruttore o di un tribunale, inclusi sequestri di beni e provvedimenti di detenzione.

Valutazione delle singole persone ancora in elenco

Per le persone ancora menzionate nella sezione B, il Consiglio precisa che i procedimenti penali per appropriazione indebita di fondi o beni pubblici sono ancora in corso e che, sulla base del fascicolo, le garanzie difensive risultano rispettate. Tra gli elementi richiamati figurano notifiche scritte di sospetto, autorizzazioni a indagini speciali in contumacia, decisioni giudiziarie sul trattenimento per comparizione in tribunale, sequestri di beni, decisioni impugnabili e accesso della difesa agli atti.

Le persone indicate sono:

• Viktor Fedorovych Yanukovych;
• Vitalii Yuriyovych Zakharchenko;
• Viktor Pavlovych Pshonka;
• Viktor Ivanovych Ratushniak;
• Oleksandr Viktorovych Yanukovych;
• Artem Viktorovych Pshonka;
• Serhiy Vitalyovych Kurchenko;
• Dmytro Volodymyrovych Tabachnyk;
• Serhiy Hennadiyovych Arbuzov;
• Oleksandr Viktorovych Klymenko.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per questo tipo di atti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.