Regolamento (UE) 2023/429

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/429 del Consiglio

Il regolamento si colloca nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione contro le azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, istituito dal regolamento (UE) n. 269/2014. L’intervento del Consiglio è motivato dal perdurare e dall’intensificarsi della guerra di aggressione della Russia e dall’esigenza di rafforzare le misure restrittive già vigenti.

Finalità e base normativa

La base giuridica richiamata è l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 269/2014. Nei considerando il Consiglio ribadisce il sostegno dell’Unione alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina e prende atto delle conclusioni del Consiglio europeo del 9 febbraio 2023, che confermano la condanna della guerra di aggressione russa e la disponibilità dell’Unione a rafforzare le misure restrittive.

Contenuto normativo essenziale

L’unico precetto sostanziale del regolamento è la modifica dell’allegato I del regolamento 269/2014. Tale allegato è integrato con un nuovo gruppo di soggetti: 87 persone fisiche e 34 entità/organismi, ciascuno dei quali è descritto con dati identificativi e motivazione dell’inserimento. La logica dell’inclusione è costante: il soggetto designato ha sostenuto, attuato o reso possibile azioni e politiche che compromettono o minacciano l’Ucraina, oppure ha fornito sostegno materiale o finanziario al governo della Federazione russa.

Profili delle persone fisiche inserite

Le persone fisiche elencate comprendono, in via esemplificativa ma non esaustiva, membri di istituzioni russe coinvolti nell’annessione di territori ucraini, procuratori nominati per territori illegalmente annessi, funzionari dell’amministrazione pubblica, leader militari, dirigenti di agenzie statali e figure della propaganda. Ricorrono inoltre soggetti collegati alla deportazione e all’adozione illegale di minori ucraini, nonché persone che diffondono disinformazione o sostengono pubblicamente la guerra di aggressione.

Profili delle entità inserite

Le entità sanzionate coprono ambiti diversi ma tutti collegati al sostegno della guerra o del governo russo:

• organizzazioni politiche e di mobilitazione interna, come l’All-Russia People’s Front;
• fondi sovrani e soggetti finanziari, come il National Wealth Fund of the Russian Federation e istituti bancari rilevanti;
• imprese del comparto difesa, aerospazio, cantieristica navale, missilistico e droni;
• soggetti mediatici e di propaganda;
• imprese operanti nei territori occupati o coinvolte nella logistica e nelle infrastrutture funzionali allo sforzo bellico russo. Le motivazioni sottolineano, a seconda dei casi, la fornitura di sostegno materiale al governo russo, il contributo all’apparato militare-industriale, il supporto alla propaganda o il coinvolgimento in attività economiche che generano entrate significative per la Federazione russa.

Effetti pratici per gli operatori

Per i professionisti, la rilevanza principale consiste nell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti destinatari delle misure restrittive previste dal regolamento 269/2014. Ne consegue, in pratica, l’esigenza di verificare tempestivamente la presenza dei nuovi nominativi nelle procedure di screening, compliance e due diligence, con particolare attenzione ai rapporti bancari, commerciali, assicurativi, logistici e contrattuali con controparti russe o con entità ad esse collegate.

Entrata in vigore

Il regolamento è entrato in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono previste disposizioni transitorie o deroghe nel testo fornito.