Regolamento (UE) 2017/1942

Misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan: aggiornamento dell'elenco nominativo

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1942 interviene sul regolamento (UE) n. 747/2014, che disciplina misure restrittive adottate dall'Unione in relazione alla situazione in Sudan. L'atto ha natura meramente modificativa e recepisce l'aggiornamento di una scheda nominativa effettuato in sede ONU, con conseguente adeguamento dell'allegato I del regolamento base.

Contesto e finalità

Il Consiglio richiama il regolamento (UE) n. 747/2014, adottato il 10 luglio 2014, e la comunicazione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito ai sensi della risoluzione 1591 (2005), che il 17 ottobre 2017 ha aggiornato le informazioni relative a una persona soggetta a misure restrittive. La finalità del regolamento è dunque quella di mantenere allineato l'elenco UE alle determinazioni ONU, assicurando l'attualità e l'accuratezza dei dati identificativi contenuti nell'allegato.

Ambito materiale dell'intervento

L'intervento non modifica la struttura generale del regime sanzionatorio, né introduce nuovi soggetti destinatari. Esso si limita a sostituire la voce relativa a "ALNSIEM, Musa Hilal Abdalla" nell'allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014. La persona indicata resta quindi inserita nell'elenco delle persone sottoposte a misure restrittive per la situazione in Sudan, ma con dati identificativi aggiornati.

Contenuto della voce aggiornata

La scheda sostitutiva contiene un insieme articolato di dati utili all'identificazione del soggetto:

• diversi pseudonimi e varianti del nome, tra cui Sheikh Musa Hilal, Abd Allah, Abdallah, AlNasim, Al Nasim, AlNaseem, Al Naseem, AlNasseem e Al Nasseem;
• qualifiche e ruoli, come ex membro dell'Assemblea nazionale del Sudan per il distretto di Al-Waha, ex consulente speciale presso il ministero degli affari federali e capo supremo della tribù Mahamid nel Darfur settentrionale;
• indicazioni anagrafiche, con data di nascita indicata alternativamente come 1 gennaio 1964 o 1959 e luogo di nascita Kutum;
• cittadinanza sudanese e indirizzi riferiti a Kabkabiya e Kutum, con nota che il soggetto ha risieduto anche a Khartoum;
• estremi di due passaporti diplomatici, entrambi scaduti;
• certificato di cittadinanza A0680623;
• data di designazione da parte dell'ONU: 25 aprile 2006.

Motivazione e base ONU della designazione

Nella parte esplicativa allegata si precisa che Alnsiem è stato inserito nell'elenco il 25 aprile 2006 ai sensi del punto 1 della risoluzione 1672 (2006), in quanto "Capo supremo della tribù Jalul nel Darfur settentrionale". Sono inoltre richiamate informazioni tratte da una sintesi delle motivazioni del comitato sanzioni e da una relazione di Human Rights Watch, secondo cui vi sarebbero elementi per ritenere che il soggetto abbia avuto un ruolo diretto in azioni violente e in violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, nonché in altre atrocità. Tali passaggi servono a giustificare il mantenimento della designazione e l'aggiornamento della relativa scheda.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, avvenuta il 26 ottobre 2017. È inoltre espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Implicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori legali e fiscali, il rilievo pratico dell'atto consiste nell'aggiornamento dei dati da utilizzare nelle verifiche di compliance, screening sanzionatorio e controlli su controparti, rapporti bancari, operazioni commerciali e adempimenti antiriciclaggio connessi a soggetti inseriti in liste restrittive UE/ONU. L'elemento decisivo non è l'introduzione di una nuova sanzione, ma la correttezza dell'identificazione della persona già designata, in modo da prevenire errori di omonimia o mancato allineamento delle basi dati interne.