Regolamento (UE) 2025/1094

Modifica degli elenchi di misure restrittive dell’UE nei confronti della Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1094 del Consiglio attua il regolamento (UE) n. 36/2012 sulle misure restrittive in considerazione della situazione in Siria. L’atto si colloca nel quadro del regime sanzionatorio siriano dell’Unione e dà seguito a un riesame periodico delle designazioni contenute nell’allegato II.

Contesto e finalità

Dal considerando emerge che il Consiglio, a seguito del riesame delle misure restrittive, ha ritenuto opportuno rimuovere dall’elenco alcune entità e aggiornare numerose altre designazioni. L’obiettivo è mantenere allineato l’apparato sanzionatorio dell’UE all’evoluzione della situazione politica, economica e di sicurezza in Siria, preservando la coerenza dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità od organismi soggetti a restrizioni.

Ambito di applicazione

Il regolamento incide esclusivamente sull’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Le modifiche riguardano:

• la sezione «A. Persone», con sostituzione di 302 voci;
• la sezione «B. Entità», con soppressione di 22 voci;
• la sezione «B. Entità», con sostituzione di 50 voci.

L’atto è applicabile a tutti gli Stati membri in via diretta. Non istituisce un nuovo sistema sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco dei soggetti già assoggettati alle misure restrittive del regime siriano.

Modifiche alla sezione «A. Persone»

Le 302 voci sostituite comprendono numerosi esponenti del precedente regime, appartenenti alle forze armate, agli apparati di intelligence, al governo, nonché imprenditori, familiari di soggetti designati e altri soggetti ritenuti legati al regime o beneficiari dello stesso. Le motivazioni ricorrenti, come emerge dall’allegato, sono:

• coinvolgimento nella repressione violenta della popolazione civile;
• responsabilità o corresponsabilità in torture, detenzioni arbitrarie, omicidi o uso della forza contro manifestanti e oppositori;
• sostegno materiale, finanziario o logistico al precedente regime di al-Assad;
• benefici economici derivanti da rapporti d’affari con il regime;
• collegamenti con entità o milizie già designate;
• coinvolgimento nel traffico di Captagon, nel contrabbando o nella logistica di supporto al regime.

Tra i soggetti elencati compaiono, a titolo esemplificativo, Bashar al-Assad, Maher al-Assad, membri della famiglia Assad e Makhlouf, alti ufficiali militari e di intelligence, ministri e ex ministri, oltre a uomini d’affari di primo piano operanti in vari settori dell’economia siriana.

Modifiche alla sezione «B. Entità»

Entità soppresse

Sono cancellate 22 entità, tra cui società, banche, media, organismi pubblici e imprese energetiche. Tra le voci soppresse figurano, ad esempio:

• Real Estate Bank;
• Syriatel;
• Cham Press TV;
• Al Watan;
• Syria Trading Oil Company (Sytrol);
• General Petroleum Corporation (GPC);
• Syrian Petroleum Company;
• Overseas Petroleum Trading;
• Pangates International Corp Ltd.

La soppressione determina la fuoriuscita di tali soggetti dall’elenco sanzionatorio dell’allegato II.

Entità sostituite

Le 50 voci sostituite riguardano entità economiche, istituzioni pubbliche, società collegate a esponenti del regime e strutture utilizzate per sostenere il precedente governo siriano. Le motivazioni si concentrano su:

• sostegno finanziario o economico al precedente regime;
• controllo o partecipazione di soggetti già designati;
• coinvolgimento in progetti immobiliari e di ricostruzione collegati al regime;
• ruolo in reti commerciali o logistiche usate per petrolio, gas, armi, mercenari o stupefacenti;
• partecipazione a strutture di sicurezza private o milizie di copertura.

Tra le entità rilevanti figurano, tra le altre, Cham Holding, Damascus Cham Holding Company, Al Qatarji Company, Evro Polis LLC, Sanad Protection and Security Services, la Quarta divisione corazzata dell’esercito siriano, Cham Wings e varie joint venture collegate allo sviluppo di Marota City.

Effetti giuridici e operativi

L’aggiornamento degli elenchi ha effetto immediato sul piano applicativo: i soggetti soppressi cessano di essere destinatari delle misure restrittive previste dal regime di designazione, mentre i soggetti sostituiti restano o vengono confermati nell’ambito del perimetro sanzionatorio secondo le nuove descrizioni e motivazioni. Per gli operatori economici e finanziari, ciò implica la necessità di aggiornare tempestivamente le procedure di screening, due diligence e compliance rispetto agli elenchi UE sulla Siria.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio e direttamente applicabile dell’atto in tutti gli Stati membri.