Regolamento (UE) 2025/1098

Regolamento (UE) 2025/1098 del Consiglio: modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della Siria

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 36/2012, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Siria. Il testo si colloca nel mutato quadro politico successivo alla caduta del regime di al-Assad e recepisce l’indirizzo del Consiglio di allentare la gran parte delle sanzioni economiche, mantenendo però le misure ritenute necessarie per ragioni di sicurezza e per il controllo dei soggetti ancora considerati rilevanti ai fini restrittivi.

Contesto e finalità della modifica

I considerando evidenziano che il regime sanzionatorio siriano era stato costruito a partire dal 2012-2013 in risposta alla repressione violenta e alle gravi violazioni dei diritti umani. Dopo la caduta del regime di al-Assad, il Consiglio ha ritenuto opportuno favorire l’impegno con il Paese e con la popolazione siriana, soprattutto nei settori dell’energia, dei trasporti e della ricostruzione, agevolando anche operazioni finanziarie e bancarie. In tale contesto, il regolamento in esame mira a rendere coerente il regolamento (UE) n. 36/2012 con la nuova impostazione politica e con la decisione (PESC) 2025/1096.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il cuore del regime resta l’allegato II del regolamento, che contiene le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. La disciplina riguarda quindi:

• soggetti responsabili della repressione violenta in Siria;
• persone e soggetti che hanno beneficiato o sostenuto il regime di al-Assad;
• soggetti ad essi associati;
• imprenditori di spicco collegati all’ex regime;
• membri delle famiglie al-Assad e Makhlouf;
• ministri del governo siriano in carica tra maggio 2011 e dicembre 2024;
• alti ufficiali militari, membri dei servizi di sicurezza e intelligence e delle milizie fedeli al regime;
• soggetti operanti nel settore della proliferazione delle armi chimiche.

Il nuovo articolo 15, paragrafo 1 ter, introduce un criterio di esclusione/aggiornamento dell’elenco: i soggetti rientranti nelle categorie sopra indicate non devono essere inclusi o mantenuti in elenco se esistono informazioni sufficienti per concludere che non sono più associati all’ex regime, non esercitano più influenza su di esso o non presentano un rischio concreto di elusione.

Congelamento dei fondi e divieto di messa a disposizione

L’articolo 14 riscritto conferma il congelamento di tutti i fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti, detenuti o controllati dai soggetti elencati in allegato II. È inoltre vietato mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione, direttamente o indirettamente, o per loro vantaggio. La norma include espressamente il divieto di partecipazione consapevole e deliberata ad attività finalizzate a eludere tali misure.

Gestione dell’elenco e ruolo del Consiglio

Con la riscrittura dell’articolo 32, il Consiglio è espressamente indicato come autorità che, quando decide di applicare le misure dell’articolo 14 a un soggetto, modifica l’allegato II. Gli elenchi devono essere riesaminati periodicamente e almeno ogni 12 mesi. Questa previsione rafforza la centralizzazione politica della designazione e garantisce l’allineamento con la corrispondente disciplina PESC.

Nuove deroghe e autorizzazioni nazionali

Il regolamento amplia e precisa le ipotesi in cui le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare deroghe al congelamento dei fondi.

In particolare, il nuovo articolo 15 bis consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi a favore di determinate entità iscritte ai numeri 42 e 43 dell’allegato II, quando l’operazione sia necessaria per la cooperazione con un ente pubblico di uno Stato membro nei settori:

• ricostruzione;
• sviluppo di capacità;
• lotta al terrorismo;
• migrazione.

L’autorizzazione può considerarsi rilasciata se l’autorità non adotta una decisione sfavorevole, non richiede informazioni supplementari e non comunica una proroga entro cinque giorni lavorativi dalla domanda. Lo Stato membro deve poi informare gli altri Stati membri e la Commissione entro quattro settimane dal rilascio.

L’articolo 16, lettera a), chiarisce la deroga per le esigenze di base, includendo i familiari a carico e una serie di spese tipiche di sostentamento. La lettera i) consente invece pagamenti destinati all’OPCW per attività di verifica e distruzione delle armi chimiche siriane, compresi i versamenti al fondo fiduciario speciale dell’Organizzazione.

L’articolo 20 conferma una deroga per pagamenti dovuti in base a contratti o obbligazioni sorti prima della designazione del soggetto, purché il pagamento non giunga direttamente o indirettamente a una persona o entità soggetta alle misure. L’articolo 20 bis disciplina invece i trasferimenti connessi al sostegno finanziario a cittadini siriani che studiano, si formano professionalmente o svolgono ricerca accademica nell’Unione, subordinandoli a una valutazione caso per caso sull’assenza di benefici diretti o indiretti per soggetti designati.

Anche l’articolo 21 quater viene precisato nel senso che il trasferimento è consentito solo se l’autorità competente accerta caso per caso che il pagamento non sarà percepito, direttamente o indirettamente, da un soggetto in elenco e se il trasferimento non è altrimenti vietato.

Rapporti con decisioni giudiziarie e divieto di elusione

L’articolo 18 viene modificato per chiarire che il riferimento alle decisioni arbitrali, giudiziarie e amministrative comprende anche decisioni emesse in momenti diversi rispetto alla designazione, purché ricorrano le condizioni previste. Resta fermo che la decisione non deve andare a favore di un soggetto inserito nell’allegato II.

L’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), viene adattato per riferirsi ai soggetti designati elencati nell’allegato II. Inoltre, l’articolo 27 bis ribadisce il divieto di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività volte a eludere le disposizioni degli articoli 2 bis, 3 e 3 bis.

Soppressioni e semplificazione del testo normativo

Il regolamento elimina un numero rilevante di disposizioni e allegati del regolamento (UE) n. 36/2012. Vengono soppressi gli articoli 1 bis, 6, 6 bis, 6 ter, 7, 7 bis, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 11 bis, 11 ter, 12, 13, 13 bis, 21, 21 bis, 21 ter, 23, 24, 25, 25 bis, 26 e 26 bis, nonché gli allegati IV, V bis, V ter, VI, VII, VIII, X e XI. L’effetto complessivo è una forte razionalizzazione del regime sanzionatorio, con mantenimento del solo nucleo ritenuto ancora necessario.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente necessità per operatori finanziari, imprese e consulenti di verificare immediatamente l’assetto aggiornato delle misure restrittive applicabili alla Siria.