Regolamento (UE) 2024/328

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/328 della Commissione aggiorna l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità soggetti a misure restrittive in ragione dell’associazione con ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L’intervento recepisce le modifiche decise il 19 dicembre 2023 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e interviene esclusivamente su dati identificativi e informazioni accessorie di sette voci già inserite nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

Quadro normativo e finalità

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, che prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nell’allegato I. Il regolamento in esame non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma adegua la lista UE alle decisioni dell’ONU, assicurando coerenza tra elenco europeo e elenco internazionale e mantenendo l’efficacia delle misure restrittive già in essere.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiornate:

• cinque voci relative a persone fisiche: Habib Ben Ahmed Al-Loubiri, Hafiz Muhammad Saeed, Hafiz Abdul Salam Bhuttavi, Maulana Fazlullah e Noor Wali Mehsud;
• due voci relative a persone giuridiche, gruppi ed entità: Al Rashid Trust e Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB).

Per ciascuna voce, l’aggiornamento riguarda in particolare alias, forme originali dei nomi, indirizzi, localizzazioni, cittadinanza/nazionalità, numeri di identificazione e altre informazioni rilevanti ai fini dell’esatta identificazione del soggetto sanzionato. In alcuni casi vengono inoltre precisati elementi fattuali aggiornati, come il decesso confermato, la detenzione in Pakistan, l’assenza di attività nel novembre 2023 o la rilocalizzazione in Afghanistan settentrionale.

Dettagli sulle persone fisiche interessate

Per Habib Ben Ahmed Al-Loubiri vengono precisati il nome nella grafia originale, l’indirizzo in Tunisia e in Afghanistan, nonché l’indicazione che sarebbe fuggito verso l’Afghanistan nel giugno 2014.

Per Hafiz Muhammad Saeed sono riorganizzati gli alias certi e incerti, viene precisato l’indirizzo a Lahore e si aggiunge che dal 12 febbraio 2020 è sotto custodia del governo pakistano per scontare una pena di 78 anni di reclusione a seguito di condanna in sette casi di finanziamento del terrorismo.

Per Hafiz Abdul Salam Bhuttavi si specifica che è deceduto, che è stato membro fondatore di Lashkar-e-Tayyiba e vice del suo capo Hafiz Muhammad Saeed; viene inoltre riportata la cittadinanza pakistana e la qualificazione della data di designazione.

Per Maulana Fazlullah si conferma il decesso il 13 giugno 2018 e si precisano i ruoli di comandante del Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) dal 7 novembre 2013 e di capo locale del TTP nella valle dello Swat tra il 2007 e il 2009.

Per Noor Wali Mehsud si aggiorna il titolo in "mufti", si precisa l’indirizzo in Afghanistan al 26 novembre 2022 e si conferma il ruolo di capo del TTP dopo la morte di Maulana Fazlullah.

Dettagli sulle entità interessate

Per Al Rashid Trust vengono aggiornati gli alias e gli indirizzi in Pakistan, con adattamenti terminologici e geografici. Le ulteriori informazioni indicano che l’entità sarebbe estinta, che non risultano attività a nome di Al-Rashid Trust a novembre 2023, che la sede centrale era in Pakistan, che svolgeva attività in Afghanistan, Kosovo e Cecenia, che era associata a Jaish-i-Mohammed e che era vietata in Pakistan dall’ottobre 2001.

Per Khatiba Imam Al-Bukhari (KIB) vengono aggiornati gli indirizzi e le localizzazioni operative: oltre alla zona di confine Afghanistan/Pakistan e a Khan-Shaykhun in Siria, sono indicate le province afghane di Faryab, Badghis e Jawzjan. Si precisa inoltre il trasferimento in Afghanistan settentrionale dal 2016 e l’associazione con Al-Nusrah Front for the People of the Levant.

Entrata in vigore e portata applicativa

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio europeo.