Regolamento (UE) 2020/218

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/218: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio ISIL/Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/218 della Commissione modifica in modo puntuale il regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina le misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’intervento recepisce un aggiornamento dell’elenco sanzionatorio internazionale e si limita a rettificare/sostituire i dati identificativi di due persone fisiche già incluse nell’allegato I, mantenendo fermo il regime di congelamento di fondi e risorse economiche.

Base giuridica e contesto

La Commissione richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, in particolare, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Nei considerando si precisa che l’allegato I del regolamento contiene l’elenco dei soggetti cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Si richiama inoltre la decisione del 20 giugno 2017 del comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che ha modificato due voci dell’elenco, rendendo necessario l’adeguamento della disciplina unionale.

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione.

Le modifiche riguardano due persone fisiche:

• Abdul Haq: vengono aggiornati gli alias, il luogo di nascita, alcune altre informazioni e la data di designazione. La voce precisa ora che è un leader principale e comandante del Movimento islamico del Turkestan orientale, coinvolto nella raccolta fondi e nel reclutamento a favore dell’organizzazione; si indica inoltre che è stato localizzato in Afghanistan nel luglio 2016 e precedentemente in Pakistan nell’aprile 2009. La data di designazione è indicata come 15.4.2009 ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i).
• Boubekeur Boulghiti: la voce sostituisce quella precedente riferita ad Abu Bakr Al-Jaziri. Sono aggiornati il nome principale, gli alias, la data e il luogo di nascita, le nazionalità e ulteriori informazioni. Rimane l’indicazione del suo ruolo di responsabile delle finanze dell’Afghan Support Committee (ASC) e di intermediario ed esperto in comunicazione di Al-Qaeda; si aggiunge che si ritiene si trovasse in Algeria nell’aprile 2010 e che è figlio di Mohamed e Fatma Aribi. La data di designazione è 11.1.2002 ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i).

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Effetti pratici per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il provvedimento rileva come aggiornamento del perimetro soggettivo delle misure restrittive UE. In pratica, gli operatori devono verificare l’esatta corrispondenza dei dati identificativi riportati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, poiché le misure di congelamento si applicano ai soggetti elencati e alle loro eventuali varianti nominali. Il regolamento non introduce nuove categorie di obblighi, ma consolida l’allineamento dell’elenco UE alle decisioni del sistema sanzionatorio ONU.