Regolamento (UE) 2020/211

Modifica dell’elenco sanzionatorio per la Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/211 interviene sul regime restrittivo dell’Unione nei confronti della Siria, modificando il regolamento (UE) n. 36/2012. La ratio emerge dai considerando: il Consiglio ritiene che taluni imprenditori di spicco ed entità realizzino profitti grazie ai legami con il regime di Assad e contribuiscano al suo finanziamento, anche tramite joint venture e sfruttamento di terreni espropriati; inoltre, tali pratiche ostacolano il ritorno degli sfollati alle proprie case.

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. La finalità è aggiornare l’allegato II del regolamento base, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi sottoposti a misure restrittive in relazione alla Siria.

Ambito dell’intervento

Il regolamento non disciplina in modo autonomo nuove categorie di misure, ma opera come atto di esecuzione che amplia l’elenco dei destinatari delle sanzioni. L’effetto pratico è l’inserimento di:

• 8 persone fisiche nella sezione A dell’allegato II;
• 2 entità nella sezione B dell’allegato II.

Persone fisiche aggiunte all’allegato II

Le persone inserite sono individuate con dati anagrafici, eventuali alias, incarichi e collegamenti economici o familiari. Le ragioni dell’inserimento si concentrano su sostegno al regime, benefici economici derivanti dai rapporti con il regime, partecipazione a settori sensibili, contrabbando, trasferimenti d’armi, clientelismo e coinvolgimento in iniziative immobiliari legate a terreni espropriati.

In particolare:

• Yasser Aziz Abbas: imprenditore di spicco in Siria; trae vantaggio dal regime attraverso transazioni commerciali, contrabbando di carburante e trasferimenti d’armi, oltre ad agevolazioni nelle importazioni di petrolio.
• Mahir BurhanEddine Al-Imam: direttore generale di Telsa Group/Telsa Telecom; opera in turismo, telecomunicazioni e immobiliare e beneficia del sostegno del regime.
• Waseem Al-Kattan: presidente della Camera di commercio della provincia di Damasco (zona rurale); imprenditore in settori come immobiliare, hotel di lusso e centri commerciali, con vantaggi da gare pubbliche, licenze e contratti.
• Amer Foz: direttore generale di ASM International General Trading LLC; associato ad Aman Holding e a Samer Foz; beneficia di opportunità commerciali e sostiene il regime anche tramite il progetto Marota City.
• Saqr Rustom: capo della Forza nazionale di difesa a Homs; responsabile della repressione della popolazione civile e di operazioni di speculazione bellica.
• Abdelkader Sabra: operatore nei settori marittimo e turistico, legato a Rami Makhlouf; fornisce sostegno finanziario ed economico al regime anche tramite società offshore ed è coinvolto in riciclaggio.
• Khodr Ali Taher: imprenditore attivo in sicurezza privata, telefonia mobile, gestione alberghiera, pubblicità e trasferimenti di denaro; coinvolto in contrabbando, speculazione e joint venture con società partecipate dal ministero del turismo.
• Adel Anwar Al-Olabi: vicepresidente della Damascus Cham Holding Company e governatore di Damasco; responsabile dell’attuazione delle politiche di sviluppo dei terreni espropriati, incluse quelle connesse al decreto n. 66 e alla legge n. 10.

Entità aggiunte all’allegato II

Le due entità inserite sono:

• Al Qatarji Company: società privata attiva in import-export, trasporto su strada e fornitura di petrolio e materie prime; il Consiglio la collega al sostegno del regime anche per il tramite di scambi di carburante, armi e munizioni, nonché al rafforzamento di milizie filogovernative.
• Damascus Cham Holding Company: società di diritto privato a capitale pubblico, strumento di investimento del governatorato di Damasco; è impiegata per la gestione delle proprietà e per l’attuazione di Marota City, progetto immobiliare di lusso fondato su terreni espropriati a norma, tra l’altro, del decreto n. 66 e della legge n. 10.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento. L’effetto immediato è l’aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati, con conseguenti implicazioni operative per gli intermediari finanziari, gli operatori economici e i professionisti che verificano screening, compliance e misure restrittive UE.