Cassazione Penale, Sentenza n. 51666/2023 del 29/12/2023

Esito

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per il reato di riciclaggio relativamente a quattro quadricicli. Le censure principali erano: omissione di acquisizione di prove documentali sopravvenute richieste in appello, carenza e contraddittorietà della motivazione, inesistenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato (sostenendo che le operazioni di alterazione dei veicoli erano già compiute e quindi non riconducibili all'operatore), possibile riqualificazione in ricettazione, assenza del dovere di controllo a carico dell'operatore professionale in quanto il controllo sarebbe spettato agli uffici della Motorizzazione, e mancato rilievo dell'assoluzione per vicende analoghe riguardo a un coimputato. Con un secondo motivo chiedeva il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la revisione del trattamento sanzionatorio per modesta capacità a delinquere, assenza di precedenti, occasionalità e minima offensività.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto non decisive le prove indicate come sopravvenute perché il quadro probatorio già appariva significativo: uso di certificati di idoneità tecnica non più rilasciabili dopo il 14 luglio 2006 (alcuni con data successiva o privi di data, o disconosciuti dall'ente emittente) e scelta della procedura informatica per immatricolare i veicoli come nuovi, elementi che costituivano indici di consapevolezza circa la provenienza illecita. La Corte ha inoltre precisato che le operazioni compiute dall'agenzia (rilascio di carte di circolazione e targhe, uso di procedure incongrue) rientrano nelle "altre operazioni" idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita e non sono neutralizzate dal fatto che i dati identificativi fossero stati già alterati. Il motivo relativo alle attenuanti è stato ritenuto generico e reiterativo; la Corte territoriale aveva valutato irrilevanti o non provati gli elementi favorevoli prospettati dal ricorrente e aveva invece rilevato la ripetizione e la somiglianza delle condotte come indice di collegamento con un ambito commerciale organizzato. Conseguentemente la Cassazione ha confermato la posizione di merito (condanna), ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

• art. 648-bis c.p.

  La condotta contestata è stata inquadrata come riciclaggio; la Corte ha ritenuto che le operazioni amministrative di immatricolazione e l'emissione di documenti falsi costituiscano "altre operazioni" idonee a ostacolare l'accertamento della provenienza illecita dei beni

• art. 648 c.p.

  Richiamata quale norma collegata (ricettazione) per valutare la possibile diversa qualificazione del fatto; la Corte esclude la riqualificazione in ricettazione perché le condotte dell'operatore hanno contribuito attivamente a rendere efficace la circolazione giuridica dei beni illeciti

• artt. 42, 47 c.p.

  Richiamati in relazione alla responsabilità penale e alla partecipazione soggettiva; la Corte ha ritenuto provata la consapevolezza e la diligenza professionale richiesta all'operatore

• art. 62-bis c.p.

  Norma sulle circostanze attenuanti riconosciute in sede di merito; la Corte ha ritenuto la richiesta generica e non provata

• art. 133 c.p.

  Disposizione sulla determinazione della pena; la richiesta di revisione del trattamento sanzionatorio è stata ritenuta infondata viste le circostanze valutate in fatto dalla Corte territoriale

• artt. 192, 495, 603 c.p.p.

  Richiamati in relazione ai mezzi di prova, motivazione e riproposizione di questioni in appello; la Corte ha ritenuto che la presunta prova sopravvenuta non fosse stata adeguatamente documentata come tale e quindi non idonea a sovvertire il convincimento formato

• art. 97 C.d.S. e d.m. 15/5/2006

  Il d.m. e la normativa amministrativa successiva hanno stabilito che, dal 14 luglio 2006, non potevano più essere rilasciati certificati di idoneità tecnica per ciclomotori/quadricicli e che l'unico documento valido era il certificato di omologazione; l'uso di certificati con data successiva o privi di riscontro ha costituito elemento sospetto e indizio di consapevolezza della illiceità

• Circolare ministeriale n. 14085/RU del 03/07/2006

  Il nuovo sistema di targatura entra in vigore il 14 luglio 2006; pertanto, a decorrere dalla medesima data non si renderà più possibile il rilascio di nuovi contrassegni di identificazione né di nuovi certificati di idoneità tecnica e gli Uffici in indirizzo provvederanno a distruggere le eventuali giacenze.

  La circolare chiarisce l'efficacia temporale della modifica regolamentare: i certificati di idoneità successivi al 14/7/2006 sono anomali e probatoriamente significativi

• art. 616 c.p.p.

  Norma che permette la condanna per lite temeraria o per colpa nella proposizione del ricorso; applicata per imporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

• Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

  Giurisprudenza richiamata in relazione alla statuizione di condanna pecuniaria per colpa nella determinazione dell'inammissibilità del ricorso

Massime di principio

• Quando una modifica regolamentare abolisce un documento (es. certificato di idoneità tecnica), l'utilizzo di quel documento in epoca successiva, o la sua presentazione con data anomala o mancante, costituisce indice probatorio significativo di consapevolezza circa la provenienza illecita del bene.
• Le attività amministrative svolte da un professionista (es. inoltro di pratiche di immatricolazione, rilascio di carte di circolazione e targhe) che rendono coerente la documentazione con dati identificativi alterati possono integrare le "altre operazioni" previste dall'art. 648-bis c.p. e concorrere nella configurazione del reato di riciclaggio, anche se l'alterazione materiale dei numeri identificativi era stata effettuata da terzi.
• In sede di impugnazione, le prove indicate come sopravvenute devono essere adeguatamente documentate come effettivamente non reperibili in precedenza; altrimenti la loro rilevanza puo' essere ritenuta marginale rispetto a indici gia' acquisiti.
• Il professionista incaricato di pratiche amministrative è tenuto a un grado di diligenza coerente con la natura dell'attività: anomalie evidenti nella documentazione richiedono verifiche ulteriori; l'assenza di un controllo amministrativo degli uffici non esclude automaticamente la responsabilità del professionista quando questi compie atti che agevolano la circolazione di beni illeciti.
• La mera esistenza di assoluzioni per vicende apparentemente sovrapponibili non obbliga a ritenere irrilevante la responsabilità di altro imputato; occorre valutare il contesto fattuale, il numero e la ripetitività delle operazioni e l'eventuale collegamento con contesti commerciali organizzati.
• Le richieste generiche di riconoscimento di attenuanti o di riconsiderazione del trattamento sanzionatorio risultano in genere inefficaci se non corredate di elementi concreti e specifici che ne giustifichino la concessione.