Regolamento (UE) 2016/1063

Aggiornamento dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1063 della Commissione costituisce un intervento di aggiornamento puntuale del regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina il congelamento dei capitali e delle risorse economiche nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. L’atto è adottato per allineare l’elenco dell’Unione alle modifiche deliberate il 24 giugno 2016 dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Base giuridica e finalità

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, quale fondamento per la modifica dell’allegato I. La finalità è assicurare che le misure restrittive siano aggiornate e che l’efficacia del regime sanzionatorio non sia compromessa da informazioni obsolescenti o incomplete.

Ambito materiale: congelamento di capitali e risorse economiche

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l’elenco dei soggetti a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche. Il regolamento non introduce nuovi criteri sostanziali di designazione, ma interviene sulle informazioni identificative di soggetti già inseriti nell’elenco, rettificando dati anagrafici e ulteriori elementi utili all’esatta individuazione dei destinatari delle misure.

Modifiche alle singole voci dell’allegato

L’allegato del regolamento sostituisce nove voci dell’elenco.

Per le persone fisiche, vengono aggiornate o rettificate le seguenti informazioni:

• Lionel Dumont: data di nascita, cittadinanza e riferimento alla data di designazione, con conferma degli alias già indicati;
• Emilie Edwige Konig: aggiornamento del nome completo, degli alias, della cittadinanza, dei numeri di passaporto/carta d’identità e della designazione;
• Kevin Guiavarch: sostituzione della dicitura "nazionalità" con "cittadinanza" e aggiornamento del riferimento di designazione;
• Boubaker Ben Habib Ben Al-Hakim: aggiunta di un ulteriore alias e conferma degli altri dati essenziali, compreso l’indirizzo in Repubblica araba siriana;
• Peter Cherif: precisazione del luogo di nascita (Parigi, 20o arrondissement);
• Maxime Hauchard: correzione della data e del luogo di nascita, nonché inserimento del numero di carta d’identità nazionale francese e della relativa scadenza;
• Nasir 'Abd-Al-Karim 'Abdullah Al-Wahishi: aggiornamento della data di designazione con riferimento alla previsione dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, punto i), e indicazione che sarebbe deceduto in Yemen nel giugno 2015;
• Qasim Mohamed Mahdi al-Rimi: aggiornamento del nome, degli alias, del luogo di nascita, dei documenti yemeniti e dell’informazione sulla madre.

Per l’entità "Al-Qaida in the Arabian Peninsula" vengono aggiornate le informazioni descrittive, mantenendo gli alias e la sede storica indicata come Yemen o Arabia Saudita tra il 2004 e il 2006, con riferimento alla data di designazione del 19 gennaio 2010.

Effetti applicativi e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, come espressamente previsto all’articolo 2, per garantire l’immediata efficacia delle misure. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Significato operativo per i professionisti

Per gli operatori legali e fiscali, il provvedimento rileva soprattutto ai fini della due diligence sanzionatoria, dei controlli antiriciclaggio e dell’operatività bancaria e commerciale con controparti potenzialmente riconducibili ai soggetti elencati. La funzione principale dell’atto è quella di assicurare la precisione dell’identificazione dei destinatari del congelamento, riducendo il rischio di errori nella verifica dei nominativi e dei dati anagrafici presenti nelle liste sanzionatorie UE.