Regolamento (UE) 2021/587

Modifica delle misure restrittive UE nei confronti di soggetti iraniani

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/587 interviene sul regime sanzionatorio dell’Unione istituito dal regolamento (UE) n. 359/2011 in considerazione della situazione in Iran. L’atto si colloca nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e dà attuazione all’aggiornamento periodico dell’elenco dei destinatari delle misure restrittive.

I considerando chiariscono che il Consiglio, a seguito del riesame della decisione 2011/235/PESC, ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2022. Parallelamente, è stata rilevata la necessità di cancellare una voce per decesso e di aggiornare le informazioni relative a numerosi soggetti già inseriti in elenco.

Ambito di applicazione

Il regolamento non istituisce un nuovo autonomo quadro sanzionatorio, ma modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, che contiene l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti a misure restrittive. L’intervento riguarda quindi i soggetti già destinatari del regime restrittivo connesso all’Iran.

L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti immediati dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’ambito materiale è limitato all’aggiornamento dell’elenco: non disciplina nuove tipologie di misure, ma incide sulla platea dei soggetti colpiti.

Base normativa e finalità

Il Consiglio adotta il regolamento in base all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 359/2011. La finalità è assicurare coerenza e attualità del regime restrittivo, tenendo conto dell’evoluzione della situazione in Iran e delle valutazioni periodiche del Consiglio.

Modifica dell’elenco delle persone, entità e organismi

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato secondo quanto previsto nell’allegato del regolamento di esecuzione.

Le modifiche sostanziali sono due:

• cancellazione della voce n. 16 relativa a HADDAD Hassan (alias Hassan ZAREH DEHNAVI), in quanto deceduto;
• sostituzione delle voci relative a 34 persone e a un’entità.

Le nuove/aggiornate voci contengono dati identificativi, motivazioni dell’inserimento e data originaria di inclusione nell’elenco. Le motivazioni richiamano, in sintesi, comportamenti e funzioni connessi a repressione di proteste, violazioni dei diritti umani, arresti arbitrari, torture, negazione del giusto processo, esecuzioni capitali, censura e controllo delle comunicazioni.

Profili ricorrenti delle motivazioni sanzionatorie

Dall’allegato emerge che i soggetti elencati sono associati, a vario titolo, a:

• repressione brutale di manifestazioni di protesta del 2009 e successive;
• responsabilità o complicità in arresti arbitrari, torture e maltrattamenti;
• gravi violazioni del diritto a un processo equo, inclusa l’estorsione di confessioni e l’uso di processi farsa;
• incremento delle esecuzioni capitali e autorizzazione di pene corporali;
• repressione di giornalisti, attivisti, difensori dei diritti umani, oppositori politici e minoranze;
• censura e controllo delle comunicazioni, inclusi internet, social network, TV satellitare e contenuti online.

L’entità inserita in elenco: Polizia Criminalità informatica

Tra le voci aggiornate figura la "Polizia Criminalità informatica" iraniana, unità di polizia con sede a Teheran e sito web indicato nell’allegato. La motivazione richiama la sua funzione nella repressione di oppositori e riformisti che usavano reti sociali e strumenti internet, nonché:

• le direttive del gennaio 2012 per gli internet café, con obbligo di raccolta e conservazione di dati personali e registrazioni di navigazione;
• l’installazione di telecamere a circuito chiuso e la conservazione delle registrazioni;
• la repressione delle VPN;
• l’arresto del blogger Sattar Beheshti nel 2012, poi trovato morto in cella;
• l’arresto di amministratori di gruppi Telegram in relazione alle proteste nazionali del novembre 2019.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il testo è rilevante soprattutto per verificare l’aggiornamento delle liste sanzionatorie UE e l’eventuale presenza, nei sistemi di compliance, di soggetti coinvolti in rapporti commerciali, finanziari o contrattuali con controparti iraniane. L’atto evidenzia anche che il regime sanzionatorio continua a essere periodicamente riesaminato e prorogato, con conseguenze dirette sulla due diligence, sul monitoraggio controparti e sulla gestione del rischio sanzionatorio.