Regolamento (UE) 2018/1074

Aggiornamento delle liste sanzionatorie contro la RPDC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1074 interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, già disciplinate dal regolamento (UE) 2017/1509. La finalità è adeguare gli allegati contenenti le persone fisiche e le entità designate, a seguito del riesame periodico effettuato dal Consiglio ai sensi dell’articolo 47 bis, paragrafo 1, del regolamento di base.

Contesto normativo e base giuridica

Il provvedimento è adottato dal Consiglio in attuazione dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509. Nei considerando si precisa che il Consiglio ha riesaminato l’elenco delle persone e delle entità designate riportate negli allegati XV, XVI, XVII e XVIII e ha concluso che talune voci dovessero essere aggiornate, in particolare negli allegati XV e XVI.

Modifiche all’allegato XV: persone fisiche ed entità designate

L’allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509 viene modificato in più punti.

Nella sezione relativa alle persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 30 e alcune schede sono sostituite. Le persone interessate sono:

• HYON Chol-hae, con motivazione collegata al ruolo di maresciallo dell’esercito popolare coreano e alla partecipazione al mantenimento del programma nucleare della RPDC;
• PAK Jae-gyong, con indicazioni su precedenti incarichi militari e militari-logistici e sul collegamento ai programmi della RPDC;
• KIM Jong-gak, indicato come ex direttore del dipartimento di politica generale dell’esercito popolare coreano e responsabile del sostegno o della promozione di programmi relativi a nucleare, missili balistici o altre armi di distruzione di massa;
• KIM Won-hong, già ai vertici degli apparati di sicurezza e difesa della RPDC, anch’egli qualificato come responsabile del sostegno o della promozione dei programmi vietati;
• SON Chol-ju, con riferimento al suo ruolo militare e allo sviluppo di moderni razzi antiaerei, ritenuto anch’esso collegato ai programmi di armamento.

Nella sezione relativa a persone giuridiche, entità e organismi designati in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), le voci esistenti sono rinumerate da 1 a 5.

Nella sezione relativa alle persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera b), sono sostituite le schede di DJANG Tcheul Hy e KIM Su Gwang. Le motivazioni riportano il loro coinvolgimento in pratiche finanziarie fraudolente potenzialmente idonee a contribuire ai programmi nucleare e missilistico della RPDC, nonché l’apertura e l’utilizzo di conti bancari in diversi Stati membri dell’Unione e trasferimenti verso conti nell’Unione o fuori dall’Unione. Le voci esistenti in tale sezione sono inoltre rinumerate da 1 a 6.

Modifiche all’allegato XVI

L’allegato XVI, che contiene l’elenco delle persone, entità o organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3, è modificato nella sottosezione dedicata alle persone fisiche. La voce relativa a JON Chol Young è sostituita con una scheda che lo qualifica come diplomatico dell’Ambasciata della RPDC in Angola e rappresentante della Green Pine Associated Corporation. La motivazione richiama la designazione ONU della Green Pine per varie attività, incluse violazioni dell’embargo sulle armi, e il suo coinvolgimento in contratti per l’ammodernamento di navi da guerra dell’Angola in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Entrata in vigore e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come ogni regolamento dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per i professionisti, l’effetto pratico consiste nell’aggiornamento immediatamente vincolante delle liste sanzionatorie da considerare nei controlli di compliance, nei rapporti bancari e nelle verifiche su controparti, titolari effettivi e flussi finanziari collegati alla RPDC.