Regolamento (UE) 2021/743

Modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 relativo alle misure restrittive in Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/743 del Consiglio interviene nell’ambito del regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti della Siria, aggiornando i dati di una persona inserita nell’elenco delle persone soggette a misure restrittive. L’atto si fonda sull’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012 e nasce dalla necessità di rendere attuali le informazioni contenute nell’allegato II.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il Consiglio, avendo già adottato il regolamento (UE) n. 36/2012 il 18 gennaio 2012, ha ritenuto opportuno aggiornare le informazioni relative a una persona figurante nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, entità o organismi soggetti a misure restrittive. L’obiettivo è quindi puramente esecutivo e modificativo: non introduce un nuovo regime sanzionatorio, ma adegua il contenuto dell’allegato alle informazioni più recenti disponibili.

Ambito di applicazione

L’intervento riguarda esclusivamente l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive nel contesto della situazione in Siria. La modifica interessa la sezione A («Persone») e, in particolare, la voce n. 36. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti uniformi nell’ordinamento dell’Unione.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 dispone che l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 sia modificato secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione integrale della voce 36 con una nuova scheda riferita a Nizar AL-ASSAD, indicato anche con diversi alias (al-Asad, Assad, Asad, Assaad, Asaad, Al-Assaad e varianti in arabo).

La scheda aggiornata riporta i principali dati identificativi:

• data di nascita: 2.3.1948 o 23.3.1948 o marzo 1948;
• cittadinanze: siriana, libanese e canadese;
• passaporto siriano n. 011090258;
• passaporto libanese n. RL0003434;
• passaporto canadese n. AG629220;
• sesso: maschile.

Motivazione del mantenimento nell’elenco

La motivazione indicata conferma la qualificazione del soggetto come imprenditore siriano di spicco con stretti legami con il regime, associato alle famiglie Assad e Makhlouf. Il testo precisa che egli ha partecipato al regime siriano, ne ha tratto vantaggio o lo ha sostenuto. È inoltre descritto come importante investitore nel settore petrolifero e fondatore e direttore della società Lead Contracting & Trading Ltd.

Entrata in vigore

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 7 maggio 2021. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni operative per i professionisti

Per gli operatori giuridici e per i professionisti della compliance, il valore pratico dell’atto consiste nell’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio da utilizzare nelle verifiche su controparti, clienti, beneficiari effettivi e soggetti collegati al commercio o ai flussi finanziari connessi alla Siria. L’attenzione va posta sulla corrispondenza esatta dei dati identificativi e sugli alias, che sono rilevanti per i controlli di screening e per l’eventuale congelamento di fondi o risorse economiche previsto dal regime sanzionatorio di base.