Regolamento (UE) 2024/362

Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/362 interviene sul regime sanzionatorio siriano dell’Unione, modificando l’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. Il Consiglio, richiamando la persistenza del conflitto e della repressione del regime siriano, ribadisce la necessità di mantenere misure restrittive mirate e di preservarne l’efficacia, tenendo conto delle condizioni umanitarie della popolazione.

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il Consiglio ritiene la situazione in Siria ancora gravemente instabile e non risolta dopo oltre un decennio. Il regolamento risponde all’esigenza di rafforzare l’impianto sanzionatorio colpendo soggetti ritenuti funzionali al regime o capaci di trarne beneficio economico, anche attraverso attività commerciali, logistiche e finanziarie collegate a traffici illeciti.

Base giuridica e tecnica normativa

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012. Si tratta di un regolamento di esecuzione che non istituisce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna l’elenco dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regolamento di base.

Ambito soggettivo delle nuove misure

L’allegato del regolamento inserisce nuovi nominativi sia nella sezione A, dedicata alle persone fisiche, sia nella sezione B, dedicata alle entità.

Persone fisiche aggiunte

Sono incluse:

• Mahmoud al-Dj, imprenditore operante in Siria, con attività in logistica e turismo, ritenuto facilitatore di transazioni illecite tra soggetti fedeli al regime siriano e nella Libia orientale, anche in materia di stupefacenti, armi e mercenari;
• Yasser Hussein Ibrahim, consigliere economico di Bashar al-Assad e operatore nel consiglio economico gestito da Asma al-Assad, descritto come prestanome per attività commerciali della famiglia Assad;
• Bilal al-Naal, imprenditore di spicco, fondatore e partner di varie società commerciali e di investimento, membro del consiglio delle imprese siriano-russo e del parlamento siriano, associato a Fadi Saqr, Cham Holding e Bishr Al-Sabban;
• Fahad Darwish, presidente della camera di commercio congiunta siriano-iraniana, titolare e gestore di imprese attive nel commercio e nei prodotti farmaceutici;
• Mohannad al-Dabbagh, cugino di Asma al-Assad e comproprietario di Takamol LLC, società che gestisce il programma elettronico “smart card” per la distribuzione di beni sovvenzionati in Siria;
• Firas al-Akhras, fratello di Asma al-Assad e comproprietario di Takamol LLC.

Le motivazioni comuni evidenziano il vantaggio tratto dal regime siriano e il sostegno prestato allo stesso, in particolare attraverso ruoli economici, societari o familiari rilevanti.

Entità aggiunte

Sono incluse:

• Al-Dj Group, holding siriana detenuta e gestita da Mahmoud al-Dj, con ruolo centrale in una rete che coinvolge Freebird Travel Agency e Al-Tair Company e che viene descritta come funzionale a transazioni illecite, anche legate a stupefacenti;
• Cham Wings, compagnia aerea privata siriana, utilizzata per trasferimento di mercenari, commercio di armi, traffico di stupefacenti e riciclaggio;
• Freebird Travel Agency, agente principale di Cham Wings e controllata da Al-Dj Group;
• Iloma Investment Private JSC, società costituita nel 2023 per rilevare quasi metà della proprietà dell’aeroporto di Damasco, qualificata come società di copertura della famiglia Assad;
• Al-Aqila Company, che ha costituito una joint venture con la iraniana Alborz Insurance Company in un contesto ritenuto funzionale a rafforzare la posizione dell’Iran nell’economia siriana.

Effetti pratici

Per gli operatori economici e i professionisti italiani, l’aggiornamento dell’elenco comporta l’esigenza di verificare tempestivamente controparti, beneficiari effettivi, vettori, intermediari e società collegate ai nominativi aggiunti. In concreto, le verifiche di compliance dovranno tener conto non solo dei nominativi diretti, ma anche delle entità controllate o strettamente collegate, soprattutto nei settori logistica, trasporti, commercio, assicurazioni e servizi connessi alle reti economiche del regime siriano.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.