Regolamento (UE) 2017/1457

Modifica del regime sanzionatorio UE contro la RPDC

Il regolamento di esecuzione aggiorna il regime restrittivo dell’Unione nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, incidendo esclusivamente sull’elenco contenuto nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007. Il fondamento dell’intervento è l’adozione, da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, della risoluzione 2371 (2017) del 5 agosto 2017, che ha ampliato l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Finalità e contesto

Secondo i considerando, l’allegato IV elenca i soggetti designati dal comitato sanzioni o dal CSNU e quindi assoggettati al congelamento di fondi e risorse economiche. Poiché il CSNU ha inserito nove persone fisiche e quattro entità e ha inoltre modificato due voci esistenti, la Commissione provvede ad allineare il diritto UE alla decisione internazionale, assicurando l’effettività del sistema sanzionatorio.

Ambito di applicazione e effetti

Il regolamento si applica nell’ambito del regime di misure restrittive contro la RPDC ed è vincolante per tutti gli Stati membri, con applicazione diretta. L’effetto pratico consiste nell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti nei confronti dei quali opera il congelamento di fondi e risorse economiche, con conseguente necessità per gli operatori economici e finanziari di verificare la corrispondenza dei clienti, controparti o titolari effettivi con i nominativi inseriti o aggiornati.

Nuove persone fisiche inserite nell’elenco

Nell’elenco delle persone fisiche vengono aggiunti i seguenti nominativi, tutti designati in data 5.8.2017:

• Choe Chun Yong, rappresentante della Ilsim International Bank, banca affiliata alle forze armate della RPDC e collegata alla Korea Kwangson Banking Corporation; è indicato anche un tentativo di elusione delle sanzioni ONU.
• Han Jang Su, rappresentante principale della Foreign Trade Bank.
• Jang Song Chol, rappresentante della Korea Mining Development Corporation (KOMID) all’estero.
• Jang Sung Nam, responsabile di una filiale estera della Tangun Trading Corporation, collegata all’acquisto di beni e tecnologie per i programmi nordcoreani di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.
• Jo Chol Song, vicerappresentante della Korea Kwangson Banking Corporation, che fornisce servizi finanziari a sostegno della Tanchon Commercial Bank e della Korea Hyoksin Trading.
• Kang Chol Su, funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, specializzata in acquisti per le industrie della difesa e nel sostegno alle vendite di materiale militare della RPDC; è richiamato anche il possibile collegamento con il programma di armi chimiche.
• Kim Mun Chol, rappresentante della Korea United Development Bank.
• Kim Nam Ung, rappresentante della Ilsim International Bank.
• Pak Il Kyu, funzionario della Korea Ryonbong General Corporation, con le stesse caratteristiche operative richiamate per l’entità.

Nuove persone giuridiche ed entità inserite nell’elenco

Sono aggiunte quattro entità, anch’esse designate il 5.8.2017:

• Foreign Trade Bank (FTB), banca statale che agisce come principale banca della RPDC per la valuta estera e ha fornito sostegno finanziario fondamentale alla Korea Kwangson Banking Corporation.
• Korea National Insurance Company (KNIC), società finanziaria e assicurativa della RPDC collegata all’Office 39.
• Koryo Credit Development Bank, operante nei servizi finanziari nell’economia della RPDC.
• Mansudae Overseas Project Group of Companies, coinvolta nell’esportazione di lavoratori dalla RPDC verso altri paesi per attività di costruzione, anche di statue e monumenti, al fine di generare entrate per il governo della RPDC o per il Partito dei lavoratori della Corea. Il considerando allegato menziona attività segnalate in diversi paesi dell’Africa e del Sud-est asiatico.

Aggiornamento di voci già presenti

Due voci preesistenti vengono sostituite per aggiornare i dati identificativi:

• Jang Bom Su: vengono aggiunti alias ulteriori, un secondo dato di nascita, il numero di passaporto diplomatico e la relativa scadenza.
• Jon Myong Guk: vengono aggiunti alias ulteriori, un secondo dato di nascita e i dati di un passaporto diplomatico oltre a quelli già presenti. La loro qualificazione come rappresentanti della Tanchon Commercial Bank in Siria resta invariata, così come la data di designazione originaria del 2.3.2016.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata. La formula finale ribadisce il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.