Regolamento (UE) 2016/466

Inserimento di tre persone nell’elenco sanzionatorio relativo alla Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/466 attua l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/44 e aggiorna il regime di misure restrittive adottato dall’Unione in considerazione della situazione in Libia. Il Consiglio richiama la persistente preoccupazione per gli atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità del Paese, in particolare quelli che ostacolano l’attuazione dell’accordo politico libico del 17 dicembre 2015 e la formazione del governo di intesa nazionale.

Finalità e contesto politico

Nel preambolo il Consiglio sottolinea che solo una soluzione politica può offrire un percorso sostenibile verso la pace e la stabilità in Libia. Viene evidenziato che restano rilevanti comportamenti di persone politicamente influenti che hanno contribuito a inasprire le divisioni o a compromettere la transizione politica; su tale base il regolamento procede a un nuovo inserimento nell’elenco sanzionatorio.

Ambito dell’intervento

L’atto non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica il regolamento (UE) 2016/44, inserendo nell’allegato III tre persone fisiche soggette a misure restrittive. L’ambito è quindi circoscritto alle misure restrittive relative alla Libia e opera su scala unionale, essendo direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Persone inserite nell’allegato III

L’allegato del regolamento introduce tre nuove iscrizioni:

• Agila Saleh (SALEH ISSA GWAIDER, Agila), nato nel 1944 secondo dati non confermati, indicato come presidente del Consiglio dei deputati presso la Camera dei rappresentanti dal 5 agosto 2014; secondo il Consiglio, ha dichiarato opposizione all’accordo politico del 17 dicembre 2015, ha ostacolato la transizione politica e ha rifiutato di procedere a una votazione sulla fiducia al governo di intesa nazionale il 23 febbraio 2016.
• Khalifa Ghwell (GHWELL, Khalifa; alias AL GHWEIL, Khalifa; AL-GHAWAIL, Khalifa), nato nel 1964 a Misurata, qualificato come cosiddetto "primo ministro e ministro della difesa" del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale (anche detto "governo di salvezza nazionale"); il Consiglio lo considera responsabile delle attività di tale organo e gli attribuisce un ruolo centrale nell’ostacolare la costituzione del governo di intesa nazionale.
• Nuri Abu Sahmain (ABU SAHMAIN, Nuri; alias BOSAMIN, Nori; BO SAMIN, Nuri; BADI, Salahdin), nato il 16 maggio 1956 a Zuara/Zuwara, Libia, qualificato come cosiddetto "presidente" del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale; il Consiglio afferma che ha svolto un ruolo centrale nell’ostacolare e opporsi all’accordo politico libico e alla costituzione del governo di intesa nazionale.

Effetti giuridici e decorrenza

L’articolo 1 dispone l’inclusione delle persone elencate nell’allegato nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti il dato centrale è che l’atto determina l’estensione del perimetro soggettivo delle misure restrittive UE applicabili in materia libica. In concreto, eventuali rapporti, operazioni o verifiche di compliance devono tener conto dell’inserimento delle tre persone nell’elenco di cui al regolamento (UE) 2016/44, con conseguente necessità di aggiornare controlli, screening e procedure interne di due diligence rispetto ai soggetti sanzionati.