Circolare numero 99 del 29-5-2002

Regolamento (CE) n. 1606/98: regimi speciali per dipendenti pubblici degli Stati UE

La circolare chiarisce gli effetti del regolamento (CE) n. 1606/98, che estende ai regimi speciali per i dipendenti pubblici degli Stati membri l’applicazione dei regolamenti comunitari di sicurezza sociale n. 1408/71 e n. 574/72. L’obiettivo è fornire istruzioni operative sulle modalità di coordinamento, con particolare riguardo alla totalizzazione dei periodi assicurativi, al calcolo pro rata e alle deroghe previste per alcuni ordinamenti nazionali.

Quadro normativo e principio di coordinamento

Con il regolamento n. 1606/98 i principi comunitari della totalizzazione dei periodi assicurativi e del calcolo delle pensioni in pro-rata sono estesi, per analogia, anche ai regimi speciali dei dipendenti pubblici. La circolare richiama la precedente circolare n. 125 del 7 giugno 1999, che aveva già fornito le prime indicazioni applicative.

Resta tuttavia ferma la deroga prevista dagli articoli 43 bis, paragrafo 2, primo comma, e 51 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1408/71, nei casi in cui la normativa di uno Stato membro imponga che i diritti pensionistici del regime speciale siano maturati interamente in uno o più regimi speciali di quello Stato. In tali ipotesi, non si procede alla totalizzazione dei periodi assicurativi maturati in altri Stati membri.

Effetti della deroga e rapporti tra regimi speciali e regime generale

La circolare precisa che, quando uno Stato membro applica la deroga e quindi non cumula i periodi assicurativi degli altri Stati nel proprio regime speciale, il regolamento n. 1606/98 continua comunque a trovare applicazione per tutte le restanti disposizioni comunitarie. Le istituzioni interessate restano infatti tenute ai collegamenti di rito con le altre istituzioni comunitarie.

Inoltre, i periodi assicurativi maturati nei regimi speciali pubblici di Paesi che applicano la deroga devono essere presi in considerazione per la totalizzazione ai fini del diritto alla pensione italiana a carico del regime generale, ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71.

Informazioni fornite dagli Stati membri

La circolare riporta, a scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 125 del 1999, le informazioni trasmesse da alcuni Stati membri su tre profili:

• quali Stati applicano il regime generale di pensioni anche ai dipendenti pubblici e al personale assimilato;
• quali Stati applicano la deroga di cui all’articolo 51 bis, paragrafo 2;
• quale sia l’organismo di riferimento, in presenza di regimi speciali multipli o di gestioni decentralizzate o settoriali.

Belgio

In Belgio il personale pubblico è distinto tra personale designato a titolo definitivo, soggetto a un regime speciale di pensione del settore pubblico, e personale non definitivo, soggetto al regime generale dei lavoratori dipendenti.

I principali regimi speciali del personale assunto a titolo definitivo sono gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze e riguardano, tra gli altri:

• funzionari dei ministeri dello Stato federale, delle Comunità e delle Regioni;
• gran parte del personale docente, fino ai professori universitari;
• militari e gendarmi;
• magistrati delle corti e tribunali e dei corpi speciali;
• ministri del culto;
• agenti di organismi di interesse pubblico;
• agenti di comuni, associazioni di comuni, centri pubblici di aiuto sociale e ospedali dipendenti.

Esistono inoltre altri regimi speciali, non gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze, relativi soprattutto a radio e televisione, ferrovie, distribuzione idrica, province, comuni e centri pubblici di aiuto sociale. Per tali regimi la decisione sull’eventuale applicazione della deroga spetta alle singole amministrazioni interessate.

Sul piano procedurale, la circolare distingue i casi in cui il lavoratore è stato soggetto al regime generale e a uno o più regimi speciali, ai soli regimi speciali o a più regimi speciali successivi. In particolare:

• per chi è stato sottoposto al regime generale e a uno o più regimi speciali, il collegamento va effettuato con l’Office National des Pensions (ONP) di Bruxelles;
• per chi è stato sottoposto a un solo regime speciale, il collegamento può avvenire con l’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze o con l’istituzione competente indicata nell’elenco allegato;
• per chi ha avuto più regimi speciali di funzionari, il collegamento va fatto con l’istituzione che gestisce l’ultimo regime.

L’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze è indicata come istituzione competente per i regimi speciali principali; per gli altri regimi si rinvia all’allegato 1.

Francia

In Francia, i funzionari statali, i magistrati, i militari, i funzionari locali, i dipendenti dei centri ospedalieri e quelli degli stabilimenti industriali gestiti dallo Stato sono soggetti a regimi speciali disciplinati dal regolamento n. 1606/98.

Per tali regimi si applica la deroga alla totalizzazione prevista dagli articoli 43 bis e 51 bis del regolamento n. 1408/71. L’Organismo di collegamento unico è il Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), che ha sostituito la precedente denominazione di Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants. La circolare segnala che l’indirizzo resta invariato.

Le istituzioni competenti sono distinte per categorie:

• per funzionari statali, magistrati e militari: Service des pensions del Ministero incaricato del bilancio, a Nantes;
• per funzionari locali, dipendenti dei centri ospedalieri e degli stabilimenti industriali gestiti dallo Stato: Caisse des dépôts et consignation, établissement de Bordeaux.

Germania

In Germania i dipendenti pubblici e il personale assimilato, tra cui magistrati, professori, militari di carriera e impiegati con rapporto di servizio particolare, sono iscritti al regime speciale dei dipendenti pubblici. Il personale resta inquadrato in tale regime fino al collocamento in pensione.

Se il rapporto di servizio cessa prima del raggiungimento dell’età pensionabile senza maturazione del diritto a pensione nel regime speciale, il periodo svolto come dipendente pubblico viene coperto da un versamento dello Stato che crea una posizione assicurativa nel regime pensionistico obbligatorio. Se invece la cessazione avviene al compimento dell’età pensionabile, viene riconosciuta una pensione commisurata in percentuale al periodo svolto.

Anche per la Germania si applica la deroga alla totalizzazione, per cui non possono essere cumulati i periodi assicurativi maturati in altri Stati membri ai fini del diritto al regime speciale tedesco. Tuttavia, con il regolamento n. 1606/98 le autorità competenti a livello federale, di Land e comunale partecipano al procedimento amministrativo e allo scambio delle informazioni con le istituzioni di sicurezza sociale dell’Unione.

L’Organismo di collegamento designato è la Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) di Berlino, che collabora con l’Oberfinanzdirektion di Colonia. Quest’ultima cura l’emissione centralizzata dei formulari E 205 D del regime dei dipendenti pubblici, che vengono poi trasmessi alle istituzioni interessate tramite la BfA o, se del caso, tramite un’istituzione dell’assicurazione tedesca.

La circolare richiama inoltre i messaggi n. 115 del 26 maggio 2000 e n. 260 del 15 novembre 2001 per ulteriori dettagli operativi.

Grecia

In Grecia i funzionari e il personale assimilato sono soggetti a un regime pensionistico speciale, ma con istituzioni differenti a seconda della categoria.

Per i funzionari, il regime è gestito dal servizio di contabilità generale istituito presso il Ministero delle Finanze e comprende, tra gli altri:

• funzionari di ruolo dell’amministrazione centrale e del parlamento;
• magistrati;
• funzionari di ruolo degli enti locali;
• personale amministrativo di ruolo degli istituti di istruzione superiore e tecnica;
• funzionari di taluni enti morali di diritto pubblico;
• personale insegnante di ruolo di tutti gli istituti pubblici;
• forze armate, polizia, vigili del fuoco e capitaneria di porto;
• clero.

Per il personale assimilato ai funzionari, invece, operano due sottogruppi:

• i dipendenti di ruolo a statuto semi-pubblico della quasi totalità degli enti morali di diritto pubblico, affiliati al regime speciale IKA di Atene;
• alcuni organismi assicurativi che gestiscono regimi per lavoratori autonomi e che hanno un proprio regime pensionistico speciale per i dipendenti di ruolo.

Ai fini della totalizzazione, la circolare distingue tra periodi anteriori e successivi al 1° gennaio 1983:

• per i periodi compiuti prima dell’1 gennaio 1983, la totalizzazione è possibile solo se datore di lavoro e qualifica esteri sono assimilabili a quelli che, in Grecia, determinano l’appartenenza al settore pubblico o al personale assimilato;
• per i periodi successivi all’1 gennaio 1983, la totalizzazione si applica secondo i criteri comuni.

Sul piano istruttorio:

• per i funzionari, l’Organismo di collegamento e istituzione competente è il Servizio di contabilità generale di Atene, con indirizzo e recapiti indicati in circolare;
• per le questioni relative ai funzionari di diritto pubblico (NPDD) è possibile contattare la direzione competente dell’IKA;
• per il personale assimilato, l’Organismo di collegamento è l’IKA di Atene, che dispone di una direzione specifica per le questioni di assicurazione pensioni.

Irlanda e Regno Unito

Per Irlanda e Regno Unito la circolare afferma espressamente che non esiste un regime pensionistico speciale per i dipendenti pubblici. Di conseguenza, tali dipendenti sono assoggettati al regime generale di sicurezza sociale, come tutti gli altri lavoratori.

Portogallo

In Portogallo esiste un regime speciale di sicurezza sociale che comprende sia i funzionari pubblici sia il personale assimilato. Dal 1° settembre 1993 la pensione di anzianità dei funzionari pubblici iscritti al regime speciale è calcolata nello stesso modo del regime generale.

La normativa portoghese non subordina i diritti pensionistici del regime speciale alle condizioni previste dagli articoli 43 bis, paragrafo 2, primo comma, e 51 bis, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1408/71. Per questo motivo la deroga alla totalizzazione non si applica e i periodi assicurativi maturati in più Stati membri sono cumulati.

Se il lavoratore è stato iscritto sia al regime generale sia al regime speciale dei funzionari pubblici, può optare tra i due regimi per la corresponsione della pensione spettante, di regola liquidata in base alla disciplina del regime presso cui è avvenuta l’ultima iscrizione, tenendo conto dell’insieme dei periodi contributivi maturati nei due regimi.

Per l’istruttoria delle domande di vecchiaia, invalidità e superstiti, il collegamento va effettuato con:

• il Centro Nacional de Pensões per il regime generale;
• la Caixa Geral de Aposentações per il regime speciale dei funzionari pubblici.

Sono riportati anche i relativi indirizzi, telefoni, fax ed e-mail.

Aggiornamenti di archivi e allegati operativi

La circolare contiene allegati con aggiornamenti di denominazioni e di istituzioni estere utili alla gestione delle pratiche di sicurezza sociale internazionale.

Per la Francia, il messaggio allegato del 25 marzo 2002 segnala che:

• il Centre de Sécurité Sociale des Travailleurs Migrants ha mutato denominazione in Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), con indirizzo invariato;
• va aggiornata l’anagrafica C.I. 81 con la nuova denominazione e sigla;
• va inserita una nuova agenzia CNAV di Boissy-Saint-Léger;
• va inserita una nuova Agence Retraite della CRAM Rhône-Alpes di Saint-Étienne, che svolge istruttoria completa delle domande di pensione e pagamento delle prestazioni, a differenza dei soli punti informativi.

Per i Paesi Bassi, a seguito della riorganizzazione dal 1° gennaio 2002, è stato istituito l’UWV-Uitvoering Werknemersverzekeringen, che ha assorbito competenze di istituzioni precedenti, compresa la GAK Nederland BV. Di conseguenza, l’Organismo di collegamento per le pensioni di invalidità e le istituzioni ex GAK decentrate assumono la denominazione UWV-GAK, con aggiornamento dei codici e delle sigle nell’archivio C.I. 81.

Gli allegati richiamano anche il precedente messaggio del 26 maggio 2000 sulla Germania, che aveva già definito alcuni criteri di trattazione delle pratiche con l’INPDAP e l’INPS e aveva evidenziato l’esistenza di un collegamento con gli organismi tedeschi tradizionalmente competenti.

Elenco dei principali regimi belgi non gestiti dall’Amministrazione delle pensioni

L’allegato 1 riporta un elenco non esaustivo dei principali regimi belgi del settore pubblico non gestiti dall’Amministrazione delle pensioni del Ministero delle Finanze. Tra questi figurano, in particolare:

• radio e televisione;
• ferrovie;
• distribuzione idrica;
• province;
• comuni;
• centri pubblici di aiuto sociale.

Per ciascun settore sono indicati gli enti o gli uffici presso i quali effettuare i collegamenti istruttori.

Valore operativo della circolare

Nel suo complesso, la circolare ha funzione di coordinamento operativo per gli uffici INPS nell’ambito delle convenzioni internazionali e del coordinamento comunitario in materia pensionistica. Oltre a ribadire i principi giuridici applicabili ai regimi speciali dei dipendenti pubblici, fornisce indirizzi pratici per l’individuazione dell’istituzione competente e per la gestione dei casi di carriera mista, anche alla luce delle deroghe previste in alcuni ordinamenti nazionali.