Regolamento (UE) 2023/329

Modifica dell'elenco di soggetti sanzionati ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/329 della Commissione interviene sul regime restrittivo dell'Unione nei confronti di persone, gruppi ed entità associati a ISIL (Dàesh) e Al-Qaeda. L'atto dà attuazione, nell'ordinamento UE, alla modifica decisa il 2 febbraio 2023 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, aggiornando 29 voci dell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (CE) n. 881/2002 prevede il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità elencati nell'allegato I. Il presente regolamento di esecuzione non crea un nuovo regime sanzionatorio, ma adegua l'elenco esistente ai cambiamenti intervenuti nelle designazioni ONU e nelle informazioni disponibili sui soggetti già designati.

Ambito soggettivo e territoriale

L'intervento riguarda esclusivamente i soggetti già iscritti nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, vale a dire persone fisiche, persone giuridiche, gruppi ed entità sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche. L'atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti senza necessità di recepimento nazionale.

Modifiche alle persone fisiche elencate

L'allegato aggiorna numerose schede personali, con una finalità prevalentemente di precisione identificativa. In molti casi vengono distinti alias certi e alias incerti, corretti i dati di nascita o di cittadinanza, aggiunti numeri di passaporto o di identificazione nazionale e precisati gli indirizzi o i luoghi di localizzazione.

Tra gli aggiornamenti più rilevanti figurano:

• la revisione dei dati di Amin Muhammad Ul Haq Saam Khan, con precisazioni su alias, cittadinanza afghana e indicazioni sulla sua presenza in Afghanistan nell'agosto 2021;
• l'aggiornamento di soggetti collegati a Jemaah Islamiyah, Abu Sayyaf, ISIL/Al-Qaeda in Iraq, AQAP, Lashkar-e-Tayyiba, TTP, AQIM e MUJAO;
• l'inserimento di informazioni su decesso presunto o avvenuto per alcuni designati, tra cui Abdullah Anshori, Majeed Abdul Chaudhry, Mohammed Tufail, Mokhtar Belmokhtar, Abdelmalek Droukdel, Yahia Djouadi, Djamel Akkacha, Abderrahmane Ould El Amar e Adnan Abou Walid Al-Sahraoui;
• l'aggiornamento di condanne, detenzione e procedimenti penali, ad esempio per Oman Rochman, Mubarak Mushakhas Sanad Mubarak Al-Bathali, Abd Al-Rahman Khalaf ‘Ubayd Juday’Al-’Anizi, Alexanda Amon Kotey ed Elshafee El Sheikh.

Modifiche alle persone giuridiche, gruppi ed entità

Il regolamento aggiorna anche tre voci dell'elenco relative a organizzazioni o sezioni territoriali:

• Taibah International – Bosnia Offices, qualificata come estinta;
• Al-Haramain & Al Masjed Al-Aqsa Charity Foundation, anch'essa indicata come estinta e con precisazioni sulla precedente registrazione in Bosnia-Erzegovina e sul trasferimento di locali e attività umanitarie alla nuova entità Sretna Buducnost;
• Al-Haramain (sezione Paesi Bassi), per la quale si precisa che risulta estinta.

Per queste voci vengono aggiornati gli indirizzi, le note storiche e la base di designazione, richiamata ora all'articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002.

Effetti giuridici e decorrenza

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I; l'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Per gli operatori, l'effetto pratico è l'aggiornamento immediato delle verifiche sanzionatorie, dei controlli antiriciclaggio e delle procedure di compliance relative ai soggetti elencati.