Circolare numero 216 del 4-10-1990

Controllo aggiuntivo regionale sulle prestazioni pensionistiche

La circolare integra le istruzioni già impartite con la circolare n. 113 del 16 maggio 1990, a seguito delle difformità riscontrate nelle prime relazioni delle Sedi regionali. L'obiettivo è rendere omogenee le modalità di esercizio del controllo regionale "aggiuntivo", i criteri di selezione del campione e le forme di trasmissione delle risultanze alla Sede centrale.

Programmazione delle verifiche e periodicità

Le verifiche del livello regionale devono essere organizzate in modo da coprire tutte le strutture periferiche nell'arco di ciascun trimestre solare. Per il trimestre ottobre-dicembre p.v. ogni Sede regionale deve assicurare il controllo del processo produttivo presso tutte le Sedi e i Centri Operativi di competenza, anche se vi sono già stati accessi precedenti o controlli ancora in corso.

Controllo dell'attività delle strutture periferiche

La funzione regionale deve innanzitutto verificare che le strutture periferiche abbiano effettivamente svolto entrambi i controlli di loro competenza: il controllo di rispondenza e il controllo di qualità. Tale verifica deve riguardare tutte le lavorazioni effettuate dalla struttura a partire dall'ultima ispezione regionale. A tal fine deve essere esaminata tutta la documentazione costituita dai modelli P23 M/S riferiti al periodo considerato, accertando che i controlli siano stati eseguiti secondo le modalità già indicate al punto 1.1 della circolare n. 113. La circolare segnala inoltre che le liste P23 M/S saranno a breve numerate automaticamente in modo progressivo, così da facilitarne conservazione e riscontro.

Controllo proprio e aggiuntivo della Sede regionale

Accanto alla verifica dell'adempimento dei controlli periferici, la Sede regionale deve svolgere la propria funzione "aggiuntiva" secondo logiche di budget. In occasione di ciascun accesso va individuato un mese di riferimento, sempre compreso nel periodo trascorso dalla precedente verifica, per rilevare l'impegno di spesa mensile relativo alle nuove liquidazioni. Su tale importo deve essere applicata una percentuale non inferiore al 20% per determinare il budget da sottoporre a controllo.

Selezione del campione di pensioni

Determinato il budget di verifica, deve essere selezionato un campione di fascicoli pensionistici da esaminare nel merito, sia sotto il profilo del processo produttivo sia sotto quello della correttezza dell'iter procedurale. Il campione deve:

• rappresentare almeno il 10% delle pensioni liquidate nel mese di riferimento;
• essere significativo per importi e tipologie, includendo pensioni al trattamento minimo, pensioni superiori al minimo e, ove presenti, pensioni sociali;
• corrispondere complessivamente, in termini di prime cedole ed arretrati, al budget oggetto di verifica.

Trasmissione delle risultanze alla Sede centrale

Le risultanze dell'attività di verifica devono essere trasmesse alla Sede centrale entro il giorno 10 di gennaio, aprile, luglio e ottobre, con riferimento al trimestre solare precedente. La comunicazione deve avvenire tramite l'allegato prospetto n. 1, che uniforma la presentazione dei dati, accompagnato da una breve relazione riepilogativa. Nella relazione devono essere indicati:

• lo stato di attuazione dei controlli da parte di ciascuna struttura periferica;
• eventuali anomalie di ordine procedurale o di merito;
• gli interventi correttivi adottati dalle Sedi regionali.

Valenza coordinativa del controllo regionale

La circolare precisa che la funzione di controllo regionale costituisce un rafforzamento della già prevista funzione di coordinamento e verifica. Di conseguenza, il controllo deve essere esercitato anche con finalità correttive, estendendo, se necessario, gli interventi per omogeneizzare i comportamenti operativi delle strutture periferiche e migliorarne la coerenza applicativa.

Trasmissione del prospetto allegato

In attesa della composizione e stampa definitiva della circolare, il prospetto allegato n. 1 viene trasmesso alle Sedi regionali via telefax.