Regolamento (UE) 2023/1045

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio relativo alla Repubblica di Moldova

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1045 interviene sul regime restrittivo istituito dal regolamento (UE) 2023/888 in relazione alle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova. Il considerando evidenzia il sostegno costante dell’Unione alla Repubblica di Moldova e richiama la necessità di reagire alle attività destabilizzanti condotte da attori esterni.

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato dal Consiglio il 30 maggio 2023, sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/888 e su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. La funzione del regolamento è meramente integrativa: non istituisce un nuovo quadro sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive.

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/888

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2023/888 sia modificato conformemente all’allegato del nuovo regolamento. In concreto, l’allegato è sostituito e include cinque nuove persone fisiche, con data di inserimento nell’elenco fissata al 30 maggio 2023.

Soggetti inseriti nell’elenco e motivazioni

Le persone aggiunte sono:

• Ilan Mironovich Shor, politico e uomo d’affari moldavo, indicato come coinvolto nel finanziamento illegale di partiti, nell’istigazione alla violenza contro l’opposizione e nell’organizzazione di proteste violente tramite il partito ȘOR; il testo richiama inoltre la condanna del 13 aprile 2023 della corte di appello di Chișinău per frode e riciclaggio nel cosiddetto caso della "frode bancaria".
• Gheorghe Petru Cavcaliuc, ex vicecapo dell’Ispettorato generale di polizia e presidente del partito "Costruiamo l’Europa a casa", descritto come organizzatore di proteste violente, promotore di un gruppo paramilitare e di un cosiddetto "governo ombra" finalizzato a sostituire il governo democraticamente eletto.
• Marina Tauber, deputata e vicepresidente del partito ȘOR, coinvolta secondo il testo in procedimenti penali per finanziamenti illegali e falsificazione della relazione finanziaria del partito, nonché nell’organizzazione di proteste e nella gestione di istruzioni operative per la mobilitazione e il pagamento dei partecipanti.
• Igor Yuryevich Chaika, uomo d’affari russo, descritto come responsabile del trasferimento di denaro a sostegno di progetti del Servizio di sicurezza federale russo (FSB) per destabilizzare la Repubblica di Moldova.
• Vladimir Gheorghe Plahotniuc, uomo d’affari e politico, oggetto di numerosi procedimenti penali per distrazione di fondi pubblici e trasferimento illecito di capitali all’estero, nonché per fatti connessi al caso della "frode bancaria" e a una presunta corruzione dell’ex presidente moldavo.

Effetti normativi e natura delle misure

Il regolamento non dettaglia nel testo fornito il contenuto operativo delle misure restrittive, ma opera come aggiornamento dell’elenco destinatario del regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (UE) 2023/888. La scelta di inserire i soggetti nell’allegato comporta, per il sistema sanzionatorio di riferimento, l’applicazione delle conseguenze previste da tale regolamento nei confronti dei nominativi elencati.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.