Regolamento (UE) 2019/279

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/279 del Consiglio: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio relativo all’Afghanistan

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/279 interviene sul sistema di misure restrittive dell’Unione nei confronti di determinate persone, gruppi, imprese ed entità in considerazione della situazione in Afghanistan, disciplinato dal regolamento (UE) n. 753/2011. La finalità dell’atto è puramente modificativa: recepisce l’aggiornamento delle informazioni effettuato il 30 gennaio 2019 dal comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite competente in materia di sanzioni.

Base giuridica e contesto

Il Consiglio adotta il regolamento in attuazione dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 753/2011. Nei considerando si chiarisce che il regolamento base era stato adottato il 1° agosto 2011 e che il comitato ONU istituito dalla risoluzione 1988 (2011) ha aggiornato i dati relativi a due persone soggette a misure restrittive, rendendo necessario l’adeguamento dell’allegato I dell’atto europeo.

Ambito dell’intervento

L’intervento non istituisce nuove categorie di soggetti destinatari né nuove misure sostanziali, ma modifica esclusivamente le voci dell’allegato I del regolamento (UE) n. 753/2011. Le persone interessate sono:

• Jalaluddin Haqqani, voce n. 42;
• Torek Agha, voce n. 135.

Per entrambe le voci vengono sostituiti i dati identificativi e descrittivi, inclusi alias, titoli, date e luoghi di nascita, cittadinanza, indirizzi, numero di identificazione e informazioni ulteriori utili all’individuazione.

Contenuto delle voci aggiornate

Per Jalaluddin Haqqani, l’allegato riporta in particolare:

• gli alias utilizzati;
• il titolo di Maulavi;
• i motivi dell’inserimento, collegati al ruolo di ministro degli affari frontalieri sotto il regime talibano;
• le date di nascita indicate;
• i luoghi di nascita indicati;
• la cittadinanza afgana;
• la data di designazione ONU (31 gennaio 2001);
• ulteriori informazioni sulla sua posizione di leader talibano, sui legami con altri esponenti e sull’appartenenza alla rete Haqqani.

Per Torek Agha, l’allegato riporta in particolare:

• gli alias utilizzati;
• il titolo di Haji;
• l’indirizzo in Pakistan;
• le date e i luoghi di nascita indicati;
• il numero di identificazione nazionale pakistano, precisato come ottenuto fraudolentemente e annullato dal governo del Pakistan;
• la data di designazione ONU (2 novembre 2015);
• informazioni sulla sua attività di comandante talibano e sul coinvolgimento nella raccolta di fondi e nella pianificazione delle operazioni talibane.

Decorrenza ed efficacia

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Rilievo operativo per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il regolamento ha rilievo principalmente sotto il profilo della verifica aggiornata delle liste sanzionatorie UE e dei controlli di compliance. L’effetto pratico è l’adeguamento dei dati anagrafici e descrittivi di due soggetti già colpiti da misure restrittive, con conseguente necessità di allineare sistemi di screening, procedure antiriciclaggio, controlli su controparti e monitoraggio delle operazioni connesse.