Regolamento (UE) 2026/1895

Modifica del regime sanzionatorio UE per gravi violazioni dei diritti umani

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1895 del Consiglio interviene sul regime globale di sanzioni dell'Unione in materia di diritti umani istituito dal regolamento (UE) 2020/1998. La finalità è aggiornare l'elenco dei soggetti destinatari di misure restrittive alla luce di condotte riconducibili a centri per le truffe e reti criminali transnazionali nel sud-est asiatico, considerati collegati a tratta di esseri umani, detenzione arbitraria, torture e altre gravi violazioni o abusi dei diritti umani.

Contesto e ratio dell'intervento

Nei considerando il Consiglio richiama l'impegno dell'Unione e degli Stati membri a promuovere e proteggere i diritti umani nel mondo e a rafforzare il ruolo dell'UE nella lotta contro gravi violazioni e abusi. Il regolamento si inserisce nel quadro delle preoccupazioni espresse dall'Unione per la proliferazione di centri per le truffe nel sud-est asiatico, spesso gestiti o protetti da reti della criminalità organizzata transnazionale e associati a sfruttamento, coercizione e violenza contro le vittime. In questo contesto, il Consiglio ritiene opportuno aggiungere all'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998 sette persone fisiche e tre entità.

Ambito di applicazione

L'atto non istituisce un nuovo regime autonomo, ma modifica un allegato del regolamento (UE) 2020/1998, che contiene l'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi soggetti a misure restrittive. L'effetto pratico è l'assoggettamento dei nuovi iscritti alle misure previste dal regime sanzionatorio UE. L'applicazione è immediata e uniforme in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifiche all'allegato I: persone fisiche

Nella rubrica "A. Persone fisiche" vengono inserite le seguenti persone:

• Chen Zhi, presidente del Prince Holding Group, indicato come coinvolto nell'agevolazione di centri per le truffe in Cambogia e Myanmar/Birmania tramite società di comodo; il testo gli attribuisce responsabilità per gravi violazioni dei diritti umani, inclusa tratta di esseri umani e tortura.
• Zhu Zhongbaio, presidente di Jin Bei Group, associato a una rete di casinò e centri per le truffe a Sihanoukville, Cambogia; anche in questo caso il motivo è il coinvolgimento in gravi violazioni dei diritti umani connesse alla gestione di tali strutture.
• Saw San Aung, capo di Stato maggiore del Democratic Karen Benevolent Army (DKBA).
• Sai Kyaw Hla, Maggiore Generale e presidente del comitato economico centrale del DKBA.
• Saw Steel, patrono del consiglio consultivo centrale del DKBA ed ex comandante in capo.
• Saw Sein Win, aiutante generale del DKBA.
• Saw Eh Le Htoo, colonnello del DKBA e gestore del centro per le truffe Deeko Park.

Per tutte queste persone il motivo ricorrente è il loro ruolo, diretto o di supporto, nell'agevolare centri per le truffe su larga scala e nel consentire condotte che comportano tratta di esseri umani, torture e trattamenti inumani o degradanti.

Modifiche all'allegato I: entità e organismi

Nella rubrica "B. Persone giuridiche, entità e organismi" sono inserite tre entità:

• Democratic Karen Benevolent Army (DKBA), descritto come milizia etnica armata attiva in Myanmar/Birmania, soprattutto nello Stato Kayin/Karen e lungo il confine con la Thailandia.
• Prince Holding Group, conglomerata multimiliardaria con sede in Cambogia.
• Jin Bei Group, conglomerata attiva nel settore dell'intrattenimento e nella costruzione di casinò e centri per le truffe in Cambogia.

Le schede descrivono come tali entità abbiano permesso, protetto o direttamente gestito centri per le truffe, consentendo alle reti criminali di operare nelle aree sotto il loro controllo. I consideranda e le voci in elenco sottolineano che in tali centri le vittime vengono spesso trattenute contro la loro volontà, costrette a commettere truffe online, abusate e sottoposte a violenze, torture, rapimenti e detenzioni illegali.

Effetti giuridici e applicazione

L'articolo 1 rinvia espressamente all'allegato del regolamento di esecuzione per la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) 2020/1998. L'articolo 2 disciplina l'entrata in vigore: il regolamento produce effetti dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Profili operativi per i professionisti

Per avvocati e commercialisti italiani, il dato centrale è l'aggiornamento delle liste sanzionatorie UE: i soggetti inseriti entrano nell'area di applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (UE) 2020/1998. Ne discendono, in concreto, gli usuali obblighi di verifica, screening e adeguamento dei presidi interni da parte di operatori economici, intermediari finanziari e soggetti sottoposti a obblighi di compliance che interagiscano con controparti internazionali. Il regolamento in esame non detta direttamente il contenuto delle singole misure, ma amplia il perimetro dei destinatari del regime sanzionatorio.