Regolamento (UE) 2023/2576

Aggiornamento degli elenchi restrittivi nei confronti della RPDC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2576 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2017/1509 in materia di misure restrittive contro la Repubblica popolare democratica di Corea. L’intervento normativo ha natura essenzialmente ricognitiva e aggiorna gli elenchi nominativi alla luce del riesame effettuato dal Consiglio e delle informazioni più recenti provenienti anche dal Comitato sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione 1718 (2006).

Contesto e finalità

Dai considerando emerge che il Consiglio ha verificato la permanenza delle ragioni restrittive per le persone ed entità inserite negli allegati pertinenti del regolamento (UE) 2017/1509. Il regolamento mira a mantenere l’efficacia del regime sanzionatorio, correggere i dati identificativi e allineare gli elenchi alle informazioni aggiornate, inclusa la rimozione della voce relativa a una persona deceduta.

Base giuridica e assetto dell’intervento

L’atto si fonda sul regolamento (UE) 2017/1509, in particolare sull’articolo 47, paragrafi 2 e 5, e sull’articolo 47 bis. Non istituisce nuove categorie di misure, ma modifica gli allegati XIII, XV e XVI del regolamento quadro, incidendo quindi direttamente sugli elenchi di soggetti sottoposti a congelamento di fondi e ad altre restrizioni connesse.

Modifiche all’allegato XIII

L’allegato XIII contiene l’elenco delle persone, entità e organismi di cui all’articolo 34, paragrafi 1 e 3. Il regolamento sostituisce numerose voci relative a persone fisiche, aggiornandone dati anagrafici, alias, documenti, cittadinanza, indirizzi e soprattutto le motivazioni della designazione. Tra i profili richiamati figurano ex funzionari e soggetti coinvolti nel programma nucleare, in attività di approvvigionamento o in funzioni legate a banche e società di copertura.

È inoltre sostituita la voce n. 28 relativa al Munitions Industry Department (MID), descritto come organo chiave del programma missilistico e nucleare della RPDC, responsabile della supervisione dello sviluppo dei missili balistici, dei programmi di produzione di armi e di ricerca e sviluppo, nonché dell’Istituto per le armi nucleari.

Modifiche all’allegato XV

Nell’allegato XV, relativo alle persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera a), la voce n. 3 è soppressa. Le voci n. 4, 7, 10, 11, 17, 28, 29 e 31 sono invece sostituite con versioni aggiornate che rafforzano il collegamento dei soggetti con i vertici militari e politici della RPDC e con i programmi nucleari e balistici.

In particolare:

• alcuni soggetti sono qualificati come generali, membri di organi centrali del Partito dei lavoratori della Corea o del Consiglio degli affari di Stato;
• altri risultano responsabili, anche in ruoli di vertice, del supporto o della promozione di programmi relativi a nucleare, missili balistici e altre armi di distruzione di massa;
• per taluni soggetti vengono richiamate partecipazioni a lanci di missili, ispezioni e attività connesse alle capacità strategiche della RPDC.

Modifiche all’allegato XVI

L’allegato XVI riguarda persone fisiche e persone giuridiche, entità e organismi ulteriormente designati. Per le persone fisiche, sono sostituite le voci n. 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 31; per le persone giuridiche, le voci n. 4, 5 e 6.

Le schede aggiornate descrivono, tra gli altri:

• soggetti collegati a Pan Systems Pyongyang e a sue società di copertura, come Glocom;
• individui che avrebbero agevolato l’elusione delle sanzioni e l’esportazione o il tentativo di esportazione di armi;
• un soggetto connesso alla raccolta di beni utili ai programmi missilistici della RPDC, inclusi materiali e componenti a duplice uso;
• entità come Pan Systems Pyongyang, Eritech Computer Assembly & Communication Technology PLC e Korea General Corporation for External Construction (KOGEN/GENCO), ritenute coinvolte in elusione delle sanzioni, sostegno a programmi nucleari e balistici o trasferimento di salari di lavoratori all’estero in violazione delle risoluzioni ONU.

Effetti pratici per operatori e professionisti

Per banche, intermediari, imprese esportatrici e consulenti, l’impatto principale consiste nell’aggiornamento immediato delle liste da utilizzare per le verifiche antiriciclaggio, di compliance sanzionatoria e di export control. La presenza di nuovi dettagli identificativi e di ulteriori motivazioni di designazione richiede un riallineamento delle procedure di screening e dei presìdi interni, soprattutto nei rapporti con controparti collegate alla RPDC o a soggetti già sanzionati.

Entrata in vigore

Il regolamento è stato adottato a Bruxelles il 13 novembre 2023 ed è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.