Regolamento (UE) 2020/2153

Modifica del regolamento (UE) 2017/1939 sulle categorie di dati personali operativi trattabili dalla Procura europea

Il regolamento delegato (UE) 2020/2153 della Commissione interviene sul regolamento (UE) 2017/1939 relativo all’istituzione della Procura europea (EPPO), completandolo con un allegato che precisa le categorie di interessati e di dati personali operativi trattabili nell’indice del sistema automatico di gestione dei fascicoli. L’obiettivo, espressamente richiamato nei considerando, è limitare il trattamento ai dati necessari per identificare i casi e stabilire collegamenti tra fascicoli.

Contesto e finalità

La EPPO è stata istituita per individuare, perseguire e portare in giudizio gli autori dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione e i loro complici. Poiché l’indice del sistema di gestione fascicoli contiene dati personali operativi, il regolamento chiarisce quali dati possono essere trattati, in coerenza con l’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1939. Il gruppo di esperti previsto dall’articolo 20, paragrafo 4, è stato consultato l’8 maggio 2020 e il Garante europeo della protezione dei dati ha reso parere il 31 luglio 2020.

Inserimento dell’allegato nel regolamento (UE) 2017/1939

L’articolo 1 dispone l’inserimento, come allegato al regolamento (UE) 2017/1939, del testo che elenca le categorie di interessati e i relativi dati personali operativi. Si tratta dunque di un aggiornamento puntuale della disciplina esistente, senza riscrivere il regolamento di base.

Categorie di interessati i cui dati possono essere trattati

L’allegato distingue quattro categorie di interessati:

• persone indagate o imputate in procedimenti penali dell’EPPO;
• persone condannate in seguito a un procedimento penale dell’EPPO;
• persone fisiche che hanno segnalato reati di competenza dell’EPPO o ne sono vittime;
• persone in contatto o collegate a persone indagate o imputate.

Dati personali operativi trattabili per indagati, imputati e condannati

Per le persone indagate, imputate e condannate l’allegato ammette un set ampio di dati, tra cui:

• generalità e alias;
• data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso;
• residenza, professione e luogo di soggiorno;
• codici di previdenza sociale e di identificazione, patente, documenti d’identità, dati del passaporto, numero di identificazione doganale e numero identificativo fiscale;
• descrizione e natura dei fatti contestati, data di commissione e qualificazione penale;
• informazioni su persone giuridiche collegate oggetto di indagine EPPO;
• sospetto di appartenenza a organizzazione criminale;
• dettagli di conti bancari o presso altri istituti finanziari;
• numeri di telefono, SIM, e-mail, indirizzi IP, account e nomi utente usati su piattaforme online;
• dati di immatricolazione dei veicoli;
• attività identificabili possedute o utilizzate dalla persona, incluse criptoattività e immobili.

Dati trattabili per segnalanti e vittime

Per i soggetti che hanno segnalato reati o ne sono vittime, il trattamento nell’indice è espressamente limitato a quanto necessario e proporzionato per svolgere i compiti di indagine e azione penale della EPPO. Sono elencati dati anagrafici e identificativi di base, oltre ai dati relativi ai reati coinvolti o segnalati, inclusi descrizione, natura, data di commissione e qualificazione penale.

Dati trattabili per persone in contatto o collegate

Anche per le persone in contatto o collegate agli indagati o imputati il trattamento è circoscritto a quanto necessario e proporzionato ai compiti investigativi e repressivi dell’EPPO. Le categorie ammesse comprendono dati anagrafici, di residenza e professionali, nonché codici, documenti di identificazione e dati del passaporto.

Entrata in vigore e efficacia diretta

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 21 dicembre 2020. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri ai sensi dei trattati.