Regolamento (UE) 2016/353

Modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/353 del Consiglio interviene nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione europea in risposta ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’atto dà attuazione al regolamento (UE) n. 269/2014, su cui si fonda l’intero regime sanzionatorio, e ne aggiorna l’allegato I a seguito del riesame periodico delle designazioni individuali.

Finalità e contesto normativo

Dai considerando emerge che il Consiglio, dopo aver riesaminato le singole designazioni, ha ritenuto opportuno modificare l’elenco per eliminare tre persone decedute e per adeguare altre voci. Il regolamento di esecuzione ha quindi una funzione strettamente attuativa e non istituisce nuove categorie di misure, ma incide sull’elenco dei destinatari delle restrizioni già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014.

Modifica dell’elenco sanzionatorio

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014 sia modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento. In concreto, l’allegato opera su due livelli:

• espunge tre persone dall’elenco perché decedute: Yuriy Gennadyevich ZHEREBTSOV, Igor Dmitrievich SERGUN e Pavel DREMOV;
• sostituisce numerose voci di persone fisiche e di entità, aggiornando dati identificativi, alias, descrizioni delle condotte rilevanti, posizione ricoperta e data di inserimento.

Persone fisiche interessate

Le voci aggiornate riguardano soggetti ritenuti responsabili o sostenitori di azioni connesse all’annessione della Crimea, al sostegno a istituzioni separatiste nella Crimea e nel Donbass, all’occupazione di territori ucraini o alla promozione di campagne militari e politiche separatiste. Tra i casi descritti figurano:

• esponenti politici e istituzionali della Crimea e della Federazione russa che hanno favorito il referendum del 16 marzo 2014, la firma del trattato di adesione della Crimea alla Federazione russa o il sostegno pubblico allo schieramento di forze russe in Ucraina;
• dirigenti e responsabili di strutture separatiste nella Repubblica popolare di Donetsk e nella Repubblica popolare di Lugansk;
• comandanti militari o capi di forze armate/irregolari coinvolti nei combattimenti nell’Ucraina orientale;
• soggetti coinvolti nella distribuzione di passaporti russi ai residenti di Sebastopoli, nell’organizzazione di "elezioni" ritenute illegali dal diritto ucraino o nel sostegno logistico, finanziario o propagandistico alle entità separatiste.

Le date di inserimento nell’elenco, riportate nell’allegato, restano in molti casi quelle originarie del 2014 e del 2015, con alcune voci aggiornate al 16 febbraio 2015, al 12 settembre 2014, al 29 novembre 2014 e così via, a seconda della specifica designazione.

Entità inserite o aggiornate

Sono oggetto di aggiornamento anche diverse entità economiche o strutture legate alla situazione della Crimea e del Donbass. L’allegato richiama, tra l’altro:

• imprese della Crimea che, secondo le decisioni delle autorità locali, sarebbero state confiscate o nazionalizzate in violazione del diritto ucraino;
• porti marittimi e imprese industriali/agrarie successivamente registrate sotto forma di imprese unitarie statali o società a responsabilità limitata controllate dalle autorità della Crimea;
• la cosiddetta "Milizia popolare di Donbass", qualificata come gruppo separatista armato illegale e minaccia per la stabilità o la sicurezza dell’Ucraina;
• la Banca commerciale nazionale russa, indicata come soggetto che, dopo l’annessione illegale della Crimea, è divenuto operatore dominante nel mercato locale e ha sostenuto materialmente e finanziariamente l’integrazione della Crimea nella Federazione russa.

Effetti giuridici e portata pratica

L’atto non disciplina in modo autonomo le misure restrittive, ma aggiorna l’identità dei destinatari delle restrizioni già previste dal regolamento (UE) n. 269/2014. Per operatori economici, intermediari finanziari e consulenti, ciò comporta la necessità di verificare costantemente la corrispondenza tra controparti, beneficiari effettivi e soggetti iscritti nell’elenco consolidato, poiché l’inserimento, l’aggiornamento o l’espunzione di una voce incide direttamente sull’applicazione delle misure di congelamento e di divieto di messa a disposizione di fondi o risorse economiche previste dal regime sanzionatorio di base.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadita la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.