Regolamento (UE) 2016/1752

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752: aggiornamento delle misure restrittive UE relative alla Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1752 del Consiglio interviene sul sistema sanzionatorio europeo adottato in relazione alla situazione in Libia, modificando l'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L'atto dà attuazione all'articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento e riflette l'esigenza di aggiornare l'elenco delle persone soggette a misure restrittive in base all'evoluzione dei fatti politici e istituzionali libici.

Base giuridica e contesto

Il provvedimento è adottato dal Consiglio il 30 settembre 2016, su proposta dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Nei considerando si ricorda che il Consiglio aveva già adottato il regolamento (UE) 2016/44 il 18 gennaio 2016 e che, il 31 marzo 2016, erano state inserite tre persone nell'elenco delle misure restrittive; le informazioni relative a tali persone, nonché i motivi del loro inserimento, necessitavano di aggiornamento.

Oggetto della modifica

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. Tale allegato sostituisce le voci relative a tre persone fisiche già incluse nell'elenco sanzionatorio:

• Agila Saleh Issa Gwaider, identificato anche come Saleh Issa Gwaider, Agila;
• Khalifa Ghwell, con vari alias (Al Ghweil, Khalifa; Al-Ghawail, Khalifa);
• Nuri Abu Sahmain, con alias Bosamin, Nori e Bo Samin, Nuri.

Contenuto delle singole voci aggiornate

Per ciascun soggetto vengono indicati dati identificativi essenziali, tra cui data e luogo di nascita, cittadinanza e, per alcuni, estremi del passaporto. I motivi dell'inserimento evidenziano il ruolo di tali persone nel contesto della crisi libica:

• Agila Saleh: era presidente della Camera dei rappresentanti libica dal 5 agosto 2014; avrebbe ostacolato e compromesso la transizione politica libica, anche rifiutando più volte di procedere a una votazione sul governo di intesa nazionale (GIN). Il testo richiama inoltre dichiarazioni del 23 agosto 2016 con cui criticava il sostegno ONU al GIN e minacciava azioni contro le Nazioni Unite, circostanze ritenute lesive del sostegno alla mediazione dell'ONU e alla missione UNSMIL.
• Khalifa Ghwell: indicato come cosiddetto primo ministro e ministro della difesa del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale, noto anche come governo di salvezza nazionale. Secondo il regolamento, ha sostenuto il Fronte della fermezza e ha svolto un ruolo centrale nell'ostacolare la costituzione del GIN; viene richiamato anche l'ordine del 15 gennaio 2016 di arrestare membri del nuovo staff di sicurezza nominato dal primo ministro designato del GIN.
• Nuri Abu Sahmain: indicato come cosiddetto presidente del Congresso nazionale generale non riconosciuto a livello internazionale. Le motivazioni sottolineano il suo ruolo centrale nell'ostacolare e opporsi all'accordo politico libico e alla costituzione del GIN, incluso il rinvio dell'accordo del 15 dicembre 2015 e la dichiarazione del 16 dicembre 2015 che impediva ai membri del CNG di partecipare o firmare l'accordo.

Entrata in vigore ed efficacia

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che esso sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Effetto pratico per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, il regolamento comporta la necessità di verificare l'aggiornamento delle liste sanzionatorie UE relative alla Libia, con particolare attenzione a clienti, controparti e asset riconducibili ai soggetti indicati nell'allegato III del regolamento (UE) 2016/44. L'effetto operativo principale è l'aggiornamento dell'identificazione dei destinatari delle misure restrittive, con riflessi su controlli di compliance, due diligence e gestione dei rapporti economici con soggetti collegati.