Regolamento (UE) 2022/873

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/873 della Commissione interviene in materia di misure restrittive antiterrorismo, aggiornando l’elenco delle persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. L’atto recepisce l’aggiornamento deciso dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 27 maggio 2022 e mira a garantire coerenza tra il sistema ONU e l’ordinamento dell’Unione.

Finalità e base giuridica

La base giuridica richiamata è l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 881/2002. Il provvedimento non istituisce nuove categorie di soggetti sanzionati, ma aggiorna i dati identificativi di persone già inserite nell’elenco, in modo da assicurare l’esatta individuazione dei destinatari del congelamento.

Ambito di applicazione

L’atto si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Il suo ambito è circoscritto all’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento di fondi e risorse economiche. Nel caso concreto, la modifica riguarda sei voci della sezione relativa alle persone fisiche.

Contenuto delle modifiche all’elenco

L’allegato del regolamento sostituisce integralmente i dati identificativi di sei soggetti. Le modifiche riguardano, a seconda dei casi:

• nomi completi e grafie originali;
• alias certi e incerti;
• date e luoghi di nascita;
• cittadinanze;
• indirizzi attuali o precedenti;
• numeri di identificazione nazionale;
• ulteriori informazioni, quali ruoli ricoperti in organizzazioni terroristiche, stato detentivo, professione o dati personali accessori.

Le sei voci aggiornate sono quelle relative a:

• Taha Ibrahim Abdallah Bakr Al Khuwayt;
• Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi;
• Aris Sumarsono;
• Mochammad Achwan;
• Mounir Ben Dhaou Ben Brahim Ben Helal;
• Muhammad Sholeh Ibrahim.

In alcuni casi il testo segnala anche informazioni ulteriori, come la permanenza in carcere in Iraq, un mandato d’arresto emesso dall’Iraq nel 2018, un presunto decesso il 3 febbraio 2022, ruoli di vertice in ISIL/Jemmah Anshorut Tauhid e collegamenti con Al-Qaeda in Iraq o Al-Qaeda nel Maghreb islamico.

Effetti pratici per gli operatori

Per avvocati, banche, intermediari finanziari, professionisti antiriciclaggio e soggetti obbligati, la modifica rileva ai fini dell’adeguata identificazione dei destinatari delle misure restrittive. L’aggiornamento dei dati anagrafici e degli alias incide sulla corretta applicazione del congelamento, sulla verifica delle coincidenze nominative e sulle procedure di screening interno.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Da quel momento l’aggiornamento dell’allegato I produce effetti in modo uniforme e immediato in tutti gli Stati membri.