Regolamento (UE) 2018/50

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/50 della Commissione interviene sul sistema sanzionatorio dell’Unione relativo a persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La finalità è aggiornare l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche in coerenza con una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 26 dicembre 2017.

Contesto normativo

Il regolamento richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, che costituisce la base giuridica delle misure restrittive. In particolare, la Commissione agisce sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5, del regolamento del 2002, che consentono l’adeguamento degli elenchi allegati alle decisioni internazionali rilevanti.

Ambito materiale della modifica

L’intervento non istituisce nuove misure, ma incide esclusivamente sull’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, ossia sull’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.

In concreto:

• viene soppressa la voce relativa a Zayn Al-Abidin Muhammad Hussein, con tutti gli alias e le informazioni identificative riportate nell’elenco;
• viene sostituita la voce relativa a Seifallah Ben Hassine con una versione aggiornata, che include il nome completo Seifallah Ben Omar Ben Mohamed Ben Hassine, ulteriori alias, indirizzi, dati di documento di identità e passaporto, oltre alla conferma della data di nascita e della cittadinanza.

Effetti pratici per gli operatori

Per banche, intermediari finanziari, professionisti e soggetti obbligati, la conseguenza operativa è l’adeguamento immediato delle verifiche di compliance e dei controlli sulle liste sanzionatorie UE. La rimozione di una voce comporta la cessazione, per quel nominativo, dell’applicazione delle misure derivanti da questo specifico elenco; la sostituzione di un’altra voce impone invece di considerare i dati aggiornati ai fini dell’identificazione corretta del soggetto designato.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.