Regolamento (UE) 2016/1641

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1641 della Commissione ha finalità meramente aggiornativa: modifica una singola voce dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, che contiene l’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di capitali e risorse economiche nell’ambito delle misure restrittive contro persone ed entità associate all’ISIL (Daesh) e ad Al-Qaeda. Il provvedimento recepisce l’aggiornamento deciso dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 6 settembre 2016.

Contesto normativo e base giuridica

La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 7 bis, paragrafo 5, come fondamento per l’aggiornamento degli elenchi sanzionatori. Il considerando evidenzia che l’allegato I del regolamento del 2002 contiene le persone, i gruppi e le entità cui si applica il congelamento di capitali e risorse economiche. La modifica discende quindi dall’esigenza di mantenere l’elenco UE coerente con quello ONU.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la voce di una persona fisica, identificata come Tarkhan Ismailovich Gaziev.

Nel dettaglio, la scheda viene sostituita con una versione più completa, che include:

• il nome nella grafia originale;
• una lista aggiornata di alias, tra cui Ramzan Oduev, Tarkhan Isaevich Gaziev, Husan Isaevich Gaziev, Umar Sulimov, Wainakh, Sever, Abu Bilal, Abu Yasir, Abu Asim, Husan, Ab-Bilal e Abu-Naser;
• la data di nascita 11.11.1965;
• il luogo di nascita indicato come Itum-Kale, distretto di Itum-Kalinskiy, Repubblica dei Ceceni, Federazione russa;
• gli indirizzi noti in Repubblica araba siriana e, in alternativa, Iraq;
• la nazionalità indicata come Federazione russa;
• l’indicazione che è disponibile una foto per l’inserimento nell’avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell’ONU;
• la data di designazione del 2.10.2015.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori economici e i soggetti obbligati all’applicazione delle misure restrittive, il rilievo principale del regolamento è l’aggiornamento dei dati identificativi della persona inserita nell’elenco. Ciò è funzionale a una corretta verifica di conformità rispetto all’obbligo di congelamento e alle attività di screening delle controparti, evitando errori di identificazione derivanti da alias, varianti ortografiche o dati anagrafici incompleti.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è inoltre direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.