Regolamento (UE) 2024/1517

Aggiornamento delle misure restrittive UE nei confronti della Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1517 dà attuazione al regolamento (UE) n. 36/2012, che disciplina le misure restrittive adottate dall'Unione in considerazione della situazione in Siria. Il provvedimento deriva da un riesame periodico dell'elenco dei soggetti designati e comporta la soppressione di alcune voci non più attuali, nonché l'aggiornamento di numerose altre voci per riflettere mutamenti di incarichi, dati identificativi e motivazioni di inserimento.

Base normativa e finalità

Il fondamento giuridico è l'articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012. Il Consiglio osserva che, a seguito del riesame delle misure, alcune designazioni devono essere eliminate per decesso del soggetto e che altre voci devono essere aggiornate o modificate. Il regolamento non ridefinisce il quadro sanzionatorio generale, ma interviene sul solo elenco nominativo allegato al regime restrittivo esistente.

Ambito oggettivo dell'intervento

L'articolo 1 modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo l'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, la revisione riguarda:

• la sezione A, dedicata alle persone fisiche;
• la sezione B, dedicata alle entità.

Nella sezione A sono soppresse sei voci: Zoulhima Chaliche, Ali Douba, Michel Kassouha, Ahmad Al-Hamu, Mahir Burhan Eddine Al-Imam e Mustafa Al-Masalmah. Sono inoltre sostituite 96 voci relative a persone fisiche, con aggiornamento di dati anagrafici, alias, ruoli e motivi della designazione.

Contenuto delle designazioni aggiornate

Le voci sostituite mostrano tipologie ricorrenti di motivazione, tra cui:

• appartenenza o collaborazione con apparati militari, di intelligence o di sicurezza del regime siriano;
• coinvolgimento nella repressione violenta della popolazione civile;
• sostegno economico, finanziario o commerciale al regime;
• partecipazione ad attività economiche considerate funzionali al mantenimento del regime, incluse iniziative imprenditoriali o reti commerciali connesse.

Il testo riporta per ciascuna voce dati identificativi e, ove rilevante, incarichi attuali o precedenti, ruoli militari, familiari o di prossimità al potere, oltre alla data originaria di inserimento nell'elenco.

Modifica relativa alle entità

Nella sezione B è sostituita la voce n. 95 riferita ad Al-Aqila Company, compagnia di assicurazioni con registrazione a Damasco nel 2007 e sede principale in Siria. La motivazione della designazione indica che la società è detenuta e gestita da imprenditori associati al regime siriano, in particolare Aji Najib Ibrahim, e che pertanto sostiene e trae vantaggio dal regime.

Entrata in vigore

L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Implicazioni pratiche per i professionisti

Per avvocati e commercialisti, il rilievo operativo del regolamento consiste nell'aggiornamento tempestivo delle verifiche su controparti, clienti, soci, amministratori e beneficiari effettivi potenzialmente ricompresi nell'elenco sanzionatorio siriano. Le modifiche all'allegato II possono incidere su screening, due diligence, relazioni bancarie e commerciali, nonché sulla gestione del rischio di compliance rispetto alle misure restrittive UE già vigenti.