Regolamento (UE) 2020/1309

Modifica delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Libia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1309 aggiorna l’allegato III del regolamento (UE) 2016/44, che contiene l’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive in relazione alla Libia. L’intervento avviene sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento di base e si colloca nel contesto del persistente deterioramento della situazione libica, delle violazioni dei diritti umani e dell’embargo ONU sulle armi.

Contesto e finalità

Nei considerando il Consiglio richiama le dichiarazioni dell’Alto rappresentante del 27 marzo 2020 e del 12 maggio 2020, con le quali l’Unione invitava tutte le parti a rispettare i diritti umani, il diritto internazionale e l’embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite. Il regolamento sottolinea che restano motivo di grave preoccupazione gli atti che minacciano la pace, la sicurezza e la stabilità della Libia, inclusi i traffici illeciti di petrolio e le violazioni dei diritti umani.

Ambito soggettivo e materiale

Il provvedimento incide sui soggetti già ricompresi o da ricomprendere nell’allegato III del regolamento (UE) 2016/44. In concreto, riguarda:

• persone fisiche responsabili di gravi violazioni dei diritti umani;
• entità coinvolte nella violazione dell’embargo ONU sulle armi verso la Libia;
• soggetti operanti nel trasporto aereo o marittimo di materiale militare destinato alla Libia in violazione delle misure restrittive.

L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dalla data di entrata in vigore.

Modifica dell’allegato III: nuove persone designate

La parte A dell’allegato III viene integrata con due nuove voci.

• Mahmoud Mustafa Busayf AL-WERFALLI: indicato anche come alias AL-WARFALLI, Mahmud, nato nel 1978. È qualificato come comandante (tenente) della brigata al-Saiqa con base a Bengasi ed è ritenuto responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, inclusi uccisioni ed esecuzioni. Il testo precisa che è stato collegato all’uccisione di 33 persone tra giugno 2016 e luglio 2017 e a un’esecuzione di massa di dieci persone il 24 gennaio 2018.
• Moussa DIAB: indicato anche come alias DIAB, Mousa. È descritto come responsabile di gravi violazioni dei diritti umani, tra cui tratta di esseri umani, sequestro di persona, stupro e uccisione di migranti e rifugiati. Il regolamento evidenzia il suo coinvolgimento diretto nella detenzione di migranti e rifugiati in un campo illegale vicino a Bani Walid, dove sarebbero stati sottoposti a trattamenti inumani e degradanti e dove alcuni sarebbero stati uccisi nel tentativo di fuga.

Modifica dell’allegato III: nuove entità designate

La parte B dell’allegato III viene integrata con tre entità.

• Sigma Airlines: compagnia aerea cargo commerciale con sede indicata ad Almaty, Kazakhstan, anche nota come Sigma Aviation o Air Sigma. È inserita nell’elenco perché aeromobili impiegati dalla società sono risultati coinvolti in violazioni dell’embargo sulle armi istituito nei confronti della Libia dalla risoluzione ONU 1970/2011 e recepito dall’articolo 1 della decisione (PESC) 2015/1333. Il testo richiama l’identificazione ONU quale fornitore di trasporto aereo cargo commerciale operante senza rispettare l’embargo sul trasferimento alla Libia di materiale militare.
• Avrasya Shipping: compagnia di navigazione con sede in Turchia, indicata come operatrice della nave Cirkin. È sanzionata per violazioni dell’embargo sulle armi relative alla Libia, con specifico riferimento a trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a maggio e giugno 2020.
• Med Wave Shipping: compagnia di navigazione con sedi indicate in Giordania e Libano, operatrice della nave Bana. È inserita nell’elenco per violazioni dell’embargo sulle armi, in particolare per trasporti di materiale militare verso la Libia avvenuti a gennaio 2020.

Entrata in vigore e natura giuridica

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Effetto pratico per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, l’impatto principale consiste nell’aggiornamento delle liste sanzionatorie UE relative alla Libia. Ne derivano le ordinarie conseguenze applicative previste dal regime sanzionatorio: necessità di verifiche di compliance su clienti, controparti, asset e operazioni riconducibili ai soggetti designati, con particolare attenzione a rapporti commerciali, finanziari, assicurativi, marittimi e logistici connessi alle nuove persone ed entità inserite nell’allegato III.