Regolamento (UE) 2020/716

Aggiornamento delle misure restrittive UE in considerazione della situazione in Siria

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/716 del Consiglio interviene nel quadro del regime sanzionatorio siriano istituito dal regolamento (UE) n. 36/2012. Il provvedimento è adottato a seguito di un riesame delle misure restrittive e mira ad aggiornare l’elenco dei soggetti designati contenuto nell’allegato II, mantenendo l’allineamento delle sanzioni UE all’evoluzione della situazione in Siria e ai profili individuali/organizzativi rilevanti.

Base giuridica e finalità

L’atto è adottato sulla base dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 36/2012. Dai considerando emerge che il Consiglio ha ritenuto opportuno aggiornare e modificare le voci dell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi, sopprimendo inoltre alcune voci non più mantenute nell’elenco. La finalità è quindi di rifinire il perimetro soggettivo delle misure restrittive, senza introdurre un nuovo regime materiale.

Modifiche all’allegato II

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo l’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, l’allegato del nuovo regolamento:

• sopprime quattro voci della sezione A ('Persone'):
  • Maggiore Generale Qasem Soleimani;
  • Brigadier Generale Jamea Jamea;
  • Hayan Kaddour;
  • Maen Rizk Allah Haykal;
• sopprime una voce della sezione B ('Entità'):
  • Developers Private Joint Stock Company;
• sostituisce integralmente l’allegato II con un elenco aggiornato di persone ed entità soggette alle misure restrittive.

Contenuto dell’elenco aggiornato

L’allegato II, come sostituito, elenca persone fisiche e giuridiche, entità e organismi ai sensi degli articoli 14, 15, paragrafo 1, lettera a), e 15, paragrafo 1 bis del regolamento (UE) n. 36/2012. L’impostazione dell’elenco conferma la logica del regime siriano: le designazioni riguardano soggetti coinvolti nella repressione della popolazione civile, esponenti delle forze armate, dei servizi di intelligence e dell’apparato governativo, membri della famiglia Assad, imprenditori di spicco e società che sostengono o finanziano il regime, nonché soggetti collegati allo sviluppo e alla proliferazione di armi chimiche.

Tra le categorie ricorrenti, il testo evidenzia:

• vertici politici e governativi ritenuti corresponsabili della repressione;
• ufficiali militari e di intelligence coinvolti in arresti, detenzioni, torture e uso della violenza;
• imprenditori e società beneficiari del regime o suoi finanziatori;
• entità pubbliche o para-pubbliche implicate nel finanziamento del regime o nella repressione;
• soggetti connessi al Syrian Scientific Studies and Research Centre (SSRC/CERS) e alla filiera delle armi chimiche.

Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia immediata senza necessità di recepimento.

Implicazioni operative per i professionisti

Per avvocati, commercialisti e operatori compliance, il regolamento rileva soprattutto per l’aggiornamento delle liste sanzionatorie interne, dei controlli su controparti, assetti partecipativi e beneficiari effettivi. La sostituzione dell’allegato II impone di verificare l’eventuale presenza, tra clienti, fornitori, partner commerciali o società del gruppo, di soggetti ora rimossi o confermati nell’elenco, poiché il regime delle misure restrittive opera in modo dinamico e soggetto a revisioni periodiche.

Rapporti con il regolamento (UE) n. 36/2012

Il regolamento di esecuzione non disciplina ex novo il contenuto generale delle misure restrittive, ma si limita ad attuare e aggiornare il quadro già previsto dal regolamento (UE) n. 36/2012. Ne consegue che i divieti sostanziali e le misure già previste da tale regolamento restano applicabili nei confronti dei soggetti inclusi nell’allegato aggiornato, mentre la modifica incide esclusivamente sul perimetro soggettivo delle designazioni.