Regolamento (UE) 2024/739

Aggiornamento delle misure restrittive contro le azioni destabilizzanti in Repubblica di Moldova

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/739 del Consiglio attua il regolamento (UE) 2023/888, modificando l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive in relazione alle azioni che destabilizzano la Repubblica di Moldova. Il Consiglio motiva l’intervento con il perdurare del sostegno dell’Unione a Chișinău e con la necessità di reagire ad attività destabilizzanti condotte da attori esterni e da soggetti interni collegati.

Base giuridica e natura dell’atto

L’atto è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/888, che costituisce il quadro originario delle misure restrittive. Il regolamento di esecuzione non istituisce un nuovo regime sanzionatorio, ma aggiorna l’allegato I del regolamento madre con nuove iscrizioni nominative.

Modifica dell’allegato I: nuove iscrizioni

L’articolo 1 dispone che l’allegato I del regolamento (UE) 2023/888 sia modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. L’aggiornamento consiste nell’inserimento di:

• sei persone fisiche: Chiril Guzun, Dmitry Milyutin, Arina Evgheni Corșicova, Dumitru Chitoroagă, Maria Albot e Victor Petrov;
• una persona giuridica/entità: Public Association – Association of People with Epaulettes “Scutul Poporului”.

Ragioni delle iscrizioni: condotte destabilizzanti

Le motivazioni riportate nell’allegato evidenziano tipologie di condotta riconducibili a destabilizzazione politica e istituzionale della Repubblica di Moldova:

• Chiril Guzun è descritto come fondatore e leader di “Scutul Poporului”, gruppo paramilitare che partecipa a proteste violente;
• Dmitry Milyutin, esponente del FSB russo, è indicato come responsabile di operazioni sotto copertura nella Repubblica di Moldova, di manipolazione di attori politici e di sostegno a proteste violente;
• Arina Corșicova e Dumitru Chitoroagă sono collegati a trust e canali mediatici che diffondono disinformazione e sostengono soggetti già elencati, con effetti di compromissione del processo democratico;
• Maria Albot è presentata come associata di lunga data di Ilan Shor e coinvolta nella cosiddetta “frode bancaria”, con impatto sulla stabilità finanziaria del paese;
• Victor Petrov è indicato come promotore di disinformazione e istigazione alla paura e alla violenza nella regione della Gagauzia;
• l’entità “Scutul Poporului” è qualificata come organizzazione paramilitare responsabile di sostegno e partecipazione a manifestazioni violente.

Entrata in vigore ed efficacia

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, dunque il 22 febbraio 2024. L’atto è espressamente dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Effetto pratico per gli operatori

Per avvocati e commercialisti, l’impatto principale consiste nell’aggiornamento dell’elenco soggettivo da considerare ai fini delle misure restrittive UE già previste dal regolamento (UE) 2023/888. La rilevanza operativa è soprattutto in termini di controlli di compliance, verifica delle controparti, screening sanzionatorio e gestione dei rapporti economici e finanziari con i soggetti inseriti in elenco.