Regolamento (UE) 2019/555

Modifica dell’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive per ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/555 della Commissione interviene sul regime sanzionatorio già previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, che impone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, dei gruppi e delle entità associati alle organizzazioni ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. L’atto recepisce aggiornamenti disposti dal Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 29 marzo 2019 e si limita a modificare l’allegato I del regolamento base, senza introdurre nuove categorie di soggetti o nuove misure autonome.

Ambito e finalità della modifica

La disciplina riguarda l’elenco contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, ossia il perimetro dei soggetti i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati. Il regolamento di esecuzione opera come atto tecnico di aggiornamento dell’elenco e si applica in tutti gli Stati membri, in modo direttamente vincolante. Il contenuto dell’atto mostra che l’obiettivo principale è assicurare la correttezza e l’attualità dei dati identificativi dei soggetti designati, così da rendere effettive le misure restrittive e ridurre il rischio di omonimie o errori di identificazione.

Base giuridica e contesto

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Nei considerando si precisa che il 29 marzo 2019 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza ONU ha modificato sei voci dell’elenco rilevante; una di tali modifiche, tuttavia, non necessitava di recepimento nel regolamento dell’Unione. Da ciò deriva la necessità di un aggiornamento selettivo dell’allegato I.

Contenuto delle modifiche all’allegato I

L’allegato del regolamento di esecuzione sostituisce i dati di cinque voci dell’elenco delle persone fisiche.

• Per Mohammed Salahaldin Abd El Halim Zidane (alias Sayf-Al Adl e altri), vengono aggiornati alias, data di nascita, luogo di nascita e ulteriori informazioni; è indicato che era responsabile della sicurezza di Osama bin Laden (deceduto) e sono riportate caratteristiche fisiche. La data di designazione resta 25.1.2001.
• Per Yassin Syawal, la data di nascita viene precisata al 3.9.1962 e viene indicato il luogo di nascita (Makassar, Indonesia); restano gli alias già noti e la qualifica di latitante da dicembre 2003. La data di designazione è 9.9.2003.
• Per Amor Mohamed Ghedeir (alias Abdelhamid Abou Zeid e altri), la voce viene aggiornata con ulteriori dati storici e l’informazione che sarebbe deceduto dal 24 febbraio 2013; si mantiene la data di designazione del 3.7.2008.
• Per Mohamed Lahbous, viene aggiunta l’informazione che era membro del Mouvement pour l'Unification et le Jihad en Afrique de l'Ouest (MUJAO) e che sarebbe deceduto dal 14 febbraio 2018; la data di designazione è 24.10.2013.
• Per Nusret Imamovic, viene inserito il luogo di nascita (Miljanovci, comune di Kalesija, Bosnia) e sono confermati alias, date di nascita e numero di passaporto; la data di designazione è 29.2.2016.

Effetti pratici per gli operatori

Per avvocati, banche, intermediari e consulenti fiscali, il valore pratico del regolamento risiede nell’aggiornamento dell’identificazione dei soggetti sanzionati. In concreto, l’adeguamento dell’elenco richiede verifiche di compliance sul congelamento di fondi, screening delle controparti e allineamento delle procedure interne alle nuove informazioni identificative. L’atto non disciplina procedure di autorizzazione, deroghe o esenzioni ulteriori rispetto al regime generale già previsto dal regolamento n. 881/2002.

Entrata in vigore

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il carattere di obbligatorietà integrale e di diretta applicabilità in ciascuno Stato membro, con effetto immediato sull’aggiornamento dell’elenco sanzionatorio.