Regolamento (UE) 2018/733

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/733: aggiornamento dell’elenco sanzionatorio per ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda

Il regolamento costituisce un intervento tecnico di aggiornamento del regime restrittivo istituito dal regolamento (CE) n. 881/2002. Esso prende atto della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 9 maggio 2018 e adegua di conseguenza l’allegato I, che contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità soggetti a congelamento di fondi e risorse economiche.

Finalità e contesto normativo

La base giuridica è individuata nel regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare nell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e nell’articolo 7 bis, paragrafo 5. Il considerando evidenzia che l’allegato I contiene i soggetti cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; poiché il Comitato per le sanzioni ONU ha modificato quattro voci dell’elenco il 9 maggio 2018, la Commissione procede all’adeguamento dell’allegato europeo per garantire coerenza con la decisione internazionale.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile. Il suo effetto è limitato alle voci già presenti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, ossia a soggetti inseriti nell’elenco sanzionatorio relativo a persone, gruppi ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Non disciplina una nuova procedura di designazione, ma aggiorna i dati identificativi di quattro voci già soggette a misure restrittive.

Contenuto della modifica

L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. Le modifiche consistono nell’aggiornamento di quattro schede:

• per le persone fisiche: Ruben Pestano Lavilla, Jr. e Ibrahim Hassan Tali Al-Asiri;
• per le persone giuridiche, gruppi ed entità: Al-Haramain Islamic Foundation e Rajah Solaiman Movement.

Per ciascuna di tali voci, il testo aggiorna la formulazione relativa alla "data di designazione", sostituendola con il riferimento all’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002. Nel caso di Ruben Pestano Lavilla, Jr. viene inoltre sostituito il termine "nazionalità" con "cittadinanza"; per le altre informazioni sostanziali il testo mantiene invariati i dati identificativi riportati nell’allegato.

Effetti pratici per gli operatori

Dal punto di vista operativo, il regolamento non amplia il perimetro materiale delle misure restrittive, ma impone agli operatori soggetti alla normativa antiriciclaggio e alle sanzioni UE di considerare l’elenco aggiornato. Banche, intermediari finanziari e altri soggetti obbligati devono quindi riferirsi alla versione modificata dell’allegato I per individuare correttamente i destinatari del congelamento di fondi e risorse economiche.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata in tutti gli Stati membri. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.