Regolamento (UE) 2018/602

Modifica del regime sanzionatorio UE nei confronti della RPDC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/602 del Consiglio interviene nel quadro delle misure restrittive adottate dall’Unione europea contro la Repubblica popolare democratica di Corea, aggiornando l’allegato XV del regolamento (UE) 2017/1509. L’atto risponde all’esigenza di colpire soggetti coinvolti in trasferimenti illeciti di fondi e in pratiche finanziarie fraudolente che, secondo il Consiglio, possono alimentare i programmi nucleari, missilistici e di altre armi di distruzione di massa della RPDC.

Base giuridica e contesto

Il regolamento è adottato dal Consiglio sulla base dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1509. Nei considerando si richiama il fatto che la RPDC continua i propri programmi nucleari e balistici in violazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e che parte del relativo finanziamento avverrebbe tramite trasferimenti illeciti di fondi e risorse economiche. In tale contesto, il Consiglio ritiene necessario aggiungere ulteriori persone all’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive.

Ambito di applicazione della modifica

L’intervento normativo non riforma l’intero regime sanzionatorio, ma opera in modo puntuale sull’allegato XV del regolamento base. La modifica riguarda la sezione "(c) Persone fisiche designate in conformità dell’articolo 34, paragrafo 4, lettera b)", nella quale vengono inseriti quattro nuovi nominativi. L’effetto pratico è l’estensione delle misure restrittive UE già previste nei confronti dei soggetti designati, con applicazione nell’ordinamento di tutti gli Stati membri in quanto regolamento direttamente applicabile.

Soggetti aggiunti all’elenco

L’allegato del regolamento inserisce quattro persone fisiche, ciascuna con data di designazione 20 aprile 2018:

• KIM Yong Nam, anche indicato come KIM Yong-Nam, KIM Young-Nam, KIM Yong-Gon; nato il 2 dicembre 1947 a Sinuju, RPDC.
• DJANG Tcheul Hy, nata l’11 maggio 1950 a Kangwon.
• KIM Su Gwang, anche indicato come KIM Sou-Kwang, KIM Sou-Gwang, KIM Son-Kwang, KIM Su-Kwang, KIM Soukwang; nato il 18 agosto 1976 a Pyongyang, RPDC; qualificato come diplomatico dell’Ambasciata della RPDC in Bielorussia.
• KIM Kyong Hui, nata il 6 maggio 1981 a Pyongyang, RPDC.

Motivi specifici della designazione

Per KIM Yong Nam e KIM Su Gwang il gruppo di esperti è richiamato come fonte dell’identificazione quale agente del Reconnaissance General Bureau, entità già designata dalle Nazioni Unite. Il Consiglio evidenzia inoltre che KIM Yong Nam, KIM Su Gwang e i loro familiari sono stati coinvolti in pratiche finanziarie fraudolente potenzialmente idonee a sostenere i programmi della RPDC.

Per DJANG Tcheul Hy e KIM Kyong Hui l’allegato descrive il coinvolgimento in un insieme di pratiche finanziarie fraudolente insieme ai familiari designati. In particolare:

• KIM Yong Nam avrebbe aperto vari conti correnti e di risparmio nell’Unione ed effettuato ingenti trasferimenti bancari verso conti nell’Unione o fuori dall’Unione, anche verso conti intestati al figlio e alla nuora.
• DJANG Tcheul Hy sarebbe stata titolare nell’Unione di diversi conti bancari aperti a suo nome dal figlio e avrebbe partecipato a trasferimenti verso conti bancari al di fuori dell’Unione.
• KIM Su Gwang avrebbe aperto molteplici conti bancari in vari Stati membri, anche a nome di familiari, e compiuto ingenti trasferimenti nell’Unione o verso conti fuori dall’Unione, anche verso conti intestati alla moglie.
• KIM Kyong Hui avrebbe ricevuto trasferimenti dal marito e dal suocero e trasferito denaro verso conti fuori dall’Unione di propria titolarità o della suocera.

Entrata in vigore ed effetti

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi il 20 aprile 2018. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.