Regolamento (UE) 2020/1297

Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1297 della Commissione interviene sul regime europeo di misure restrittive relativo a persone ed entità associate all’ISIL (Da’esh) e ad Al-Qaeda. L’obiettivo è adeguare l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 alle decisioni adottate il 10 settembre 2020 dal comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Finalità e contesto normativo

L’atto si colloca nel sistema di attuazione nell’Unione delle liste sanzionatorie ONU. Il considerando evidenzia che nell’allegato I del regolamento n. 881/2002 figurano le persone, i gruppi e le entità soggetti al congelamento dei fondi e delle risorse economiche e che, a seguito della modifica di 11 voci da parte del comitato ONU, occorre aggiornare l’elenco europeo per garantirne l’efficacia immediata.

Base giuridica

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare:

• articolo 7, paragrafo 1, lettera a);
• articolo 7 bis, paragrafo 1.

La base normativa conferma che si tratta di una modifica esecutiva e tecnica dell’elenco, non di un nuovo regime sanzionatorio.

Ambito materiale della modifica

Il regolamento non disciplina in via generale nuove misure restrittive, ma aggiorna i dati contenuti nell’allegato I. In concreto:

• sono sostituite le voci di 10 persone fisiche;
• è sostituita la voce di 1 entità, Wafa Humanitarian Organisation.

Gli aggiornamenti riguardano principalmente identificativi, alias, date e luoghi di nascita, nazionalità, numeri di passaporto, indirizzi, numeri di identificazione nazionale e informazioni complementari.

Aggiornamenti relativi alle persone fisiche

Per le persone fisiche elencate nell’allegato, il regolamento riformula le schede identificative al fine di rendere più preciso il profilo dei soggetti designati. Le modifiche includono, a seconda dei casi:

• distinzione tra alias certi e alias incerti;
• precisazione della grafia originale del nome;
• aggiornamento di indirizzi e luoghi di nascita;
• inserimento o rettifica di numeri di identificazione nazionale;
• indicazione di dati ulteriori, come estradizione, detenzione o riferimenti a foto disponibili nell’avviso speciale Interpol-Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Tra le voci modificate figurano, tra le altre, quelle di Moussa Ben Omar Ben Ali Essaadi, Khalil Ben Ahmed Ben Mohamed Jarraya, Said Ben Abdelhakim Ben Omar Al-Cherif, Imed Ben Mekki Zarkaoui, Kamal Ben Maoeldi Ben Hassan Al-Hamraoui, Hamadi Ben Abdul Azis Ben Ali Bouyehia, Noureddine Ben Ali Ben Belkassem Al-Drissi, Azzam Abdullah Zureik Al-Maulid Al-Subhi, Ibrahim Suleiman Hamad Al-Hablain e Tarad Mohammad Alnori Alfares Aljarba.

Aggiornamento della voce Wafa Humanitarian Organisation

La voce relativa a Wafa Humanitarian Organisation è anch’essa sostituita. La modifica riguarda soprattutto:

• la riformulazione degli alias;
• l’aggiornamento degli indirizzi associati alla voce;
• la conferma dell’informazione storica secondo cui nel 2001 la sede centrale si trovava a Kandahar, Afghanistan;
• il rinvio alla data di designazione del 6 ottobre 2001, ora richiamata tramite l’articolo 7 sexies, lettera e).

Entrata in vigore ed effetti giuridici

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Ne consegue che gli operatori soggetti agli obblighi di congelamento devono applicare immediatamente le voci aggiornate dell’allegato I, senza attendere atti nazionali di recepimento.